杰普特2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688025               证券简称:杰普特    公告编号:2020-032

                深圳市杰普特光电股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙华区观盛五路泰豪科技园二楼公司会议


(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         54,814,085
普通股股东所持有表决权数量                                  54,814,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               59.3427
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          59.3427


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事 CHENG XUEPING 先生以通讯方式参
加本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中张杨先生以通讯方式参加本次会议;
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均列席了
本次会议,其中研发总监刘猛先生以通讯方式参加本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  54,814,085 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称:《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  54,814,085 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对            弃权
议案
          议案名称                                                      比例
序号                      票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数
                                                                        (%)
1       《关于修订     9,876,605   100.000   0    0.0000     0    0.0000
        <深圳市杰                        0
        普特光电股
        份有限公司
        章程>的议
        案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1 项议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
    代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
2、本次股东大会第 2 项议案为特殊决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
    代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
3、根据《公司章程》的规定,本次股东大会第 2 项议案对中小投资者进行了单
独计票;
4、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

    律师:郑素文、赵蔚

2、 律师见证结论意见:

     本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的
资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。


    特此公告。


                                    深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 6 日
    报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

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