福昕软件第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:688095           证券简称:福昕软件           公告编号:2020-011


                 福建福昕软件开发股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 10 月 27 日在
福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持,应出席会议监事 3 人,实
际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审核,公司监事会认为:
    1、公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性
文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第三季度
的经营管理和财务状况。
    3、在公司监事会出具本书面审核意见前,未发现参与公司 2020 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福
建福昕软件开发股份有限公司 2020 年第三季度报告》(公告编号:2020-009)。
    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 28 日

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