金山办公:独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见

北京金山办公软件股份有限公司                     第三届董事会第二次会议文件




                北京金山办公软件股份有限公司独立董事
      关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见

      北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
次会议拟于 2022 年 6 月 10 日召开。作为公司的独立董事,根据《北京金山办公
软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京金山办公软件
股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定,基于独立判断的立场,就本次审
议的相关议案发表如下独立意见:

      一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

     经核查,我们认为:公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计
划(草案)》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定及公司
2020 年年度股东大会对董事会的授权范围,调整程序合法、合规,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司对本次激励计划授予权益价格
的调整。

      二、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制
性股票的议案》

     经核查,我们认为:由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中
17 名激励对象离职,4 名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标,本
次作废部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划
(草案)》中的相关规定,履行了必要的程序。综上,我们同意公司作废部分已
获授尚未归属的限制性股票。

      三、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》

     经核查,我们认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》、公
北京金山办公软件股份有限公司                    第三届董事会第二次会议文件

司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2020 年
年度股东大会的授权,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件已经成就。本次归属符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草
案)》的有关规定,获授限制性股票的 202 名激励对象符合归属的资格条件,其
作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效。上述议案的决策程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。综上,我们同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予限制性股
票第一个归属期归属相关事宜。

                               (以下无正文)
北京金山办公软件股份有限公司                   第三届董事会第二次会议文件

(本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第二次会议相关议案的独立意见签字页)




全体独立董事:




       【马一德】              【方爱之】              【王宇骅】




                                                       2022 年 6 月 10 日
北京金山办公软件股份有限公司                   第三届董事会第二次会议文件

(本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第二次会议相关议案的独立意见签字页)




全体独立董事:




       【马一德】              【方爱之】              【王宇骅】




                                                       2022 年 6 月 10 日

关闭窗口