普元信息2019年年度股东大会决议公告

证券代码:688118           证券简称:普元信息       公告编号:2020-011


                   普元信息技术股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,811,342
普通股股东所持有表决权数量                                  38,811,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                40.6827
的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                40.6827
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长刘亚东先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书逯亚娟出席了本次会议;其他非董事高管聂拥军、焦烈焱因工作
   行程原因未列席本次会议,公司聘请的君合律师事务所上海分所黄维佳律师、
   曹睿颖律师,及民生证券股份有限公司卞进先生列席本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  38,768,046 99.8884 43,296 0.1116             0 0.0000


2、 议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  38,768,046 99.8884 43,296 0.1116             0 0.0000



3、 议案名称:关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               38,768,046 99.8884 43,296 0.1116             0 0.0000



4、 议案名称:关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               38,768,046 99.8884 43,296 0.1116             0 0.0000



5、 议案名称:关于《2019 年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               38,768,046 99.8884 43,296 0.1116             0 0.0000



6、 议案名称:关于《2020 年度财务预算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               38,768,046 99.8884 43,296 0.1116             0 0.0000



7、 议案名称:关于 2019 年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                38,764,790 99.8800 46,552 0.1200              0 0.0000



8、 议案名称:关于续聘 2020 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                38,768,046 99.8884 43,296 0.1116              0 0.0000



9、 议案名称:关于 2020 年度董事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                38,768,046 99.8884 43,296 0.1116              0 0.0000



10、     议案名称:关于 2020 年度监事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                38,768,046 99.8884 43,296 0.1116              0 0.0000



11、     议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例(%) 票数                票数
                                                          (%)               (%)
普通股                 38,773,149 99.9015 38,193 0.0985                  0 0.0000



12、     议案名称:关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例(%) 票数                票数
                                                          (%)               (%)
普通股                 38,773,149 99.9015 38,193 0.0985                  0 0.0000



13、     议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例(%) 票数                票数
                                                          (%)               (%)
普通股                 38,773,149 99.9015 38,193 0.0985                  0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                      反对           弃权
议案
         议案名称                                             比例         比例
序号                     票数          比例(%)   票数             票数
                                                             (%)         (%)
         关 于 2019    3,746,100       98.7725     46,552    1.2275     0 0.0000
         年度利润分
  7
         配预案的议
         案
         关于续聘      3,749,356       98.8584     43,296    1.1416      0   0.0000
         2020 年 度
  8
         审计机构的
         议案
         关 于 2020     3,749,356   98.8584     43,296   1.1416     0    0.0000
  9      年度董事薪
         酬的议案
         关于使用部     3,754,459   98.9929     38,193   1.0071     0    0.0000
         分超募资金
 13      永久补充流
         动资金的议
         案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 7、8、9、13 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

      律师:黄维佳、曹睿颖

2、 律师见证结论意见:

      公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、会议出席人员资格
和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的
有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。


      特此公告。


                                              普元信息技术股份有限公司董事会
                                                             2020 年 5 月 16 日

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