西部超导:2015年第四次临时股东大会通知公告

公告编号:2015-030 
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证券代码:831628        证券简称:西部超导        主办券商:中信建投 

西部超导材料科技股份有限公司 
2015年第四次临时股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开基本情况 
    (一)股东大会届次 
本次会议为 2015年第四次临时股东大会 
(二)召集人 
本次股东大会的召集人为董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性 
(四)会议召开日期和时间 
开始时间:2015年 7月 28日 9:00 
结束时间:2015年 7月 28日 11:00 
(五)会议召开方式 
本次会议采用现场方式召开。
    (六)出席对象
    1.股权登记日持有公司股份的股东。
    公司 2015 年第四次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
    公告编号:2015-030 
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本次股东大会的股权登记日为 2015年 7月 23日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事张平祥(董事长)、巨建辉、龚卫国、孙玉峰、施安
    平、冯勇、闻海虎、王周户、雷达;公司监事程志堂(监事会主席)、马爱君、马满福、吕豫、张丰收、李轶媛;公司高管冯勇(总经理)、刘向宏、刘海明(董事会秘书)、彭常户、李屹东(财务总监)、罗锦华。信息披露负责人刘海明。
    3.本公司聘请的律师:刘风云 
    (七)会议地点:公司一楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于修改<公司章程>的议案》。
    三、会议登记方法 
    (一)登记方式 
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,公告编号:2015-030 
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(二)登记时间: 2015年 7月 27日 
(三)登记地点: 
公司证券法律部
    四、其他 
    (一)会议联系方式 
联系人:田思阳、李娜 
电    话:139 9285 5849、138 9192 3801 
    传    真:029-8651 4507 
电子邮箱:lina@c-wst.com 
地    址:西安经济技术开发区明光路 12号  
邮政编码:710018 
(二)会议费用:会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理。
    (三)临时提案
    五、备查文件目录
    (一)《西部超导材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决
    议》。
    西部超导材料科技股份有限公司 
应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
    无。
    公告编号:2015-030 
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董事会 
2015年 7月 13日 

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