西部超导:第二届董事会第二次会议决议公告

西部超导材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
    一、会议召开情况 
    西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2015年 7月 9日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 7月 4日以电子邮件方式发出。公司现有董事 9人,实际出席会议并表决的董事 9人。会议由董事长张平祥主持,公司监事、其他高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议以投票表决方式审议通过如下议案:
    (一)《关于修改<公司章程>的议案》; 
    表决结果:同意票 9票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0票,弃权票 0票。
    (二)《关于制造一厂 80MN油压机项目可行性报告的议案》; 
    表决结果:同意票 9票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0票,弃权票 0票。
    (三)《关于提请召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》 
    表决结果:同意票 9票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0票,弃权票 0票。
    三、备查文件
    (一)西部超导材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
    西部超导材料科技股份有限公司  
    董事会  
    2015年7月13日 
    

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