安达智能:2021年年度股东大会决议公告

证券代码:688125           证券简称:安达智能     公告编号:2022-011


                广东安达智能装备股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点:公司三楼董事会议室(地址:广东省东莞市寮步
镇向西东区路 17 号)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,995,939
普通股股东所持有表决权数量                                 60,995,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.4824
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         75.4824


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘飞先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书易伟桃先生出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  60,995,439 99.9991          500 0.0009        0 0.0000


2、 议案名称:《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  60,995,439 99.9991          500 0.0009        0 0.0000


3、 议案名称:《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股               60,995,439 99.9991           500 0.0009        0 0.0000


4、 议案名称:《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               60,987,452 99.9860        8,487 0.0140         0 0.0000


5、 议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
   更登记的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               60,995,439 99.9991           500 0.0009        0 0.0000


6、 议案名称:《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               60,995,439 99.9991           500 0.0009        0 0.0000


7、 议案名称:《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
7.01、议案名称:《关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股                   60,995,439 99.9991            500 0.0009              0       0



7.02、议案名称:《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意             反对                  弃权
       股东类型                                          比例                      比例
                             票数      比例(%) 票数                   票数
                                                         (%)                     (%)
普通股                   2,015,439 99.9751             500 0.0249              0 0.0000


8、 议案名称:《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对               弃权
       股东类型                                              比例               比例
                             票数          比例(%) 票数               票数
                                                             (%)              (%)
普通股                   60,995,439 99.9991            500 0.0009              0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                  反对             弃权
议案
            议案名称                          比例              比例           比例
序号                           票数                    票数              票数
                                              (%)             (%)          (%)
4        《 关 于 <2021 年    4,557,392      99.8141   8,487   0.1859          0   0.0000
         度利润分配预案>
         的议案》
5        《 关于 变更注 册    4,565,379      99.9890     500   0.0110          0   0.0000
         资本、公司类型及
         修订<公司章程>
         并 办理 工商变 更
         登记的议案》
7.01     《 关于 独立董 事    4,565,379      99.9890     500   0.0110          0   0.0000
         2022 年度薪酬方
         案的议案》
7.02     《 关于 非独立 董    2,015,439      99.9751     500   0.0249          0   0.0000
         事 2022 年度薪酬
         方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案 5,已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份数
量的三分之二以上通过;
2、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 5、议案 7.01、议案 7.02
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7.02
应回避表决的关联股东名称:刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东
莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

   律师:廖婷婷、刘慧

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    广东安达智能装备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 2 日


       报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   (三)本所要求的其他文件。

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