利扬芯片:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:688135         证券简称:利扬芯片        公告编号:2022-054


         广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”或“利扬芯片”)于 2022
年 8 月 5 日召开第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)。会议通
知已于 2022 年 7 月 26 日通过电子邮件等方式送达全体监事,与会的各位监事已
知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议由监事
会主席张利平先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定,会议合法有效。
    二、会议审议议案及表决情况
    本次会议经全体监事表决,形成决议如下:

  (一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法
规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年半年度报告的
内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反
映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况等事项;监事会保证公司 2022 年
半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;
在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要公告。

  (二)审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
      项报告>的议案》

    监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金的存放及实际使用符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存
储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在
违规使用募集资金的情形。

    回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。




    特此公告。




                                    广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 6 日




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