利扬芯片:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:688135           证券简称:利扬芯片         公告编号:2022-058


                   广东利扬芯片测试股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”或“利扬芯片”)于
 2022 年 8 月 11 日召开第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。
 会议通知已于 2022 年 8 月 6 日通过电子邮件形式送达全体监事,与会的各位监
 事已知悉所议相关事项的必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议由
 监事会主席张利平先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、
 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
 程》的规定,会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

 (一)审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

     公司监事会就公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的议
 案进行核查,认为:

     鉴于公司 2021 年年度利润分配预案已实施完毕,公司董事会根据 2021 年第
 一次临时股东大会授权对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留部分
 授予)进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有
 关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相
 关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将 2021 年限制性
 股票激励计划授予价格(含预留部分授予)由 19.633 元/股调整为 19.266 元/股。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东
利扬芯片测试股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作
废处理部分限制性股票的公告》。

(二)审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情
况,同意公司此次作废部分限制性股票。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价
格及作废处理部分限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

    监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就,同意符合归属条件的244名激励对象归属85.1万股限制性股
票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划
(草案)》等相关规定。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的公告》。

    特此公告。




                                    广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

                                                          2022年8月12日

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