清溢光电:清溢光电关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                 深圳清溢光电股份有限公司
 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的
                             独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳清溢光电股

份有限公司章程》、《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》及《深圳清

溢光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为深圳清溢光电股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对第九届

董事会第一次会议审议的相关事项,发表独立意见如下:

    一、《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据董事会提出的关于公司聘任公司总经理、财务总裁、技术总裁、董事会

秘书相关事项的议案,经过对公司总经理、财务总裁、技术总裁、董事会秘书的

背景、工作经历的了解,我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》关于

高级管理人员任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未

解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人

员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》

及相关法律法规的规定。因此,我们一致同意聘任朱雪华为行政总裁(总经理);

同意聘任吴克强为财务总裁;同意聘任李跃松为技术总裁;同意聘任秦莘为公司

董事会秘书。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满

为止。

    二、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    我们认为,公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营管理的

实际状况,有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽责,有利于提高公司竞争

力,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。我们一致同意

该事项。(以下无正文,为签署页)

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