清溢光电:清溢光电关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:688138           证券简称:清溢光电         公告编号:2021-016



          深圳清溢光电股份有限公司
    关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员
会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员、
              证券事务代表的公告

    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担

法律责任。


    深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 11 日召开

2020 年年度股东大会和 2021 年第一次职工代表大会,分别选举产生了第九届董

事会董事、第九届监事会非职工代表监事和第九届监事会职工代表监事,任期自

股东大会通过之日起三年。

    同日召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议,分别审议

通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第九届董

事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关

于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第九届监事会主席的议案》,根据《公

司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》

等相关规定,现将相关情况公告如下:

    一、选举第九届董事会董事长、副董事长

    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》等规

定,选举唐英敏为董事长、张百哲为副董事长。

    上述董事长和副董事长候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法

规规定的董事任职资格,任期自第九届董事会审议通过之日起至第九届董事会任
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期届满之日止。

    二、选举第九届董事会各专门委员会委员及召集人

    根据《公司法》、和《深圳清溢光电股份有限公司章程》的规定,为了规范

公司的治理结构,会议选举产生第九届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

    1、战略委员会:唐英敏、张百哲、黄广连、朱雪华、庄鼎鼎、吴克强、王

艳梅、高术峰、陈建惠,其中唐英敏为召集人。

    2、提名委员会:朱雪华、王艳梅、陈建惠,其中陈建惠为召集人。

    3、审计委员会:朱雪华、吴克强、王艳梅、高术峰、陈建惠,其中高术峰

为召集人。

    4、薪酬与考核委员会:朱雪华、高术峰、王艳梅,其中王艳梅为召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并

由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人高术峰先生为会计专业人士。公司

第九届董事会各专门委员会委员任期自第九届董事会审议通过之日起至第九届

董事会任期届满之日止。

    三、选举第九届监事会主席

    公司监事会选举唐慧芬女士为公司第九届监事会主席,任期自第九届监事会

审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

    四、聘任高级管理人员

    公司董事会同意聘任朱雪华女士为公司行政总裁(总经理),同意聘任吴克

强先生为财务总裁,同意聘任李跃松先生为技术总裁,同意聘任秦莘女士为董事

会秘书。

    上述高级管理人员任期自第九届董事会审议通过之日起至第九届董事会任

期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立

意见。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露


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的《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项

的独立意见》。

    五、聘任证券事务代表

    公司董事会同意聘任刘元女士为公司证券事务代表,任期自第九届董事会审

议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    董事会秘书秦莘女士及证券事务代表刘元女士已取得上海证券交易所科创

板董事会秘书资格证书。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

    联系地址:广东省深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

    办公室电话:0755-86359868   邮箱:qygd @supermsak.com

    上述人员的简历详见附件。

    特此公告。



                                              深圳清溢光电股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 5 月 12 日




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附件:

    董事长:唐英敏,女,1959 年出生,香港籍,拥有美国永久居留权,硕士。

唐英敏女士企业管理经验丰富,历任多家企业董事及高级管理人员,曾任加州

Cashmere House, Inc.财务总裁、美维控股有限公司董事、董事会副主席、财务总

裁、迅达科技企业(香港)有限公司董事、副董事总经理、光膜(香港)有限公

司财务总裁;现任广东生益科技股份有限公司董事、豪商国际有限公司董事、行

政总裁、光膜(香港)有限公司董事;2003 年 1 月起担任公司董事,并于 2008

年 12 月起担任公司董事长。



    副董事长:张百哲,男,1943 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本

科学历,清华大学高级工程师。曾在清华大学从事教学与科研工作,曾担任北京

清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、深圳莱宝

高科技股份有限公司独立董事、北京清大天达光电科技股份有限公司董事、南京

华东电子信息科技股份有限公司独立董事;现任石家庄诚志永华显示材料有限公

司董事、武汉华星光电技术有限公司董事;从 1997 年 8 月起在公司担任董事,

并于 2009 年 1 月至今担任公司副董事长。张百哲先生是国内液晶技术专家,曾

获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖、省部级科技进步二等奖、省部

级科技进步三等奖、省长特别奖等荣誉。



    董事:黄广连,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。

曾在国防科技大学从事教学、科研工作,历任国防科技大学电子科学与工程学院

(原国防科技大学电子技术系)讲师、副教授、教授、银河集团副总裁;薄膜电

子技术研究所副所长、所长、国防科学技术大学薄膜电子技术研究所所长、国防

科技大学五院研究员、湖南亚邦矿产资源技术有限公司执行董事兼总经理、(玻

利维亚)Eastern Recursos Y Desarrollo Ltda.董事局主席。2005 年 6 月至今担任

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公司董事。



       董事:朱雪华,女,1962 年出生,香港籍,无其他国家永久居留权,硕士。

曾任 Astec International Limited 会计主管、助理会计师、万力半导体香港有限公

司财务分析师、美嘉伟华(远东)实业有限公司会计经理、财务经理、财务总监、

美维科技集团有限公司财务总监、美维企业(香港)有限公司集团财务总监、苏

锡企业有限公司首席财务总监、光膜(香港)有限公司董事、公司监事、广东生

益科技股份有限公司监事;现任苏锡光膜科技(深圳)有限公司监事、均灏(上

海)贸易有限公司监事、豪商国际有限公司董事、合肥清溢光电有限公司总经理、

常裕光电(香港)有限公司董事、总经理,2012 年 4 月至今任公司董事,2013 年 3

月至今担任公司行政总裁(总经理)。



       董事:庄鼎鼎,1973 年出生,中国香港籍,无其他国家永久居留权。工商管

理硕士,CFA、CQF。曾任美国保险公司 AEGON 旗下结构性资产担任产品发展/

资产管理董事、荷兰 ING 银行(香港及上海分行)董事总经理;现任苏锡企业有限

公司及伟华电子有限公司董事总经理-首席投资官,光膜(香港)有限公司及苏锡光

膜科技(深圳)有限公司高级管理人员,Frontier Link International Limited、OSEL

Limited、盈顺(香港)有限公司及无锡翔英创投有限公司董事,广东生益科技股份

有限公司监事。



       董事:吴克强,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。

曾任深圳生益快捷电路有限公司会计;1998 年 7 月进入公司工作,历任公司会

计、财务主管、经营管理部副经理、经营管理部经理、财务总监、财务副总裁、

副总经理等职务。2013 年 9 月至今担任公司财务总裁(即财务负责人),2015

年 1 月至今担任公司董事,2015 年 1 月至 2021 年 5 月 11 日担任公司董事会秘

书。



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    董事:王艳梅,女,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研

究生学历。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清

华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司;曾

任浩宁达股份有限公司、卓翼科技股份有限公司独立董事,现任劲嘉股份有限公

司独立董事;2007 年 11 月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长,兼任深

圳市小分子新药创新中心有限公司董事和副总经理。



    董事:高术峰,男,1976 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大

专学历,注册会计师、资产评估师、税务师、注册造价工程师。曾任内蒙古河套

酒业集团股份有限公司业务员、审计员、中联会计师事务所有限公司深圳分所审

计部经理;现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人。



    董事:陈建惠,男,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕

士,2005 年 7 月至今担任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人、专职律师。



    监事会主席:唐慧芬,女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大

专学历。曾任历任生益电子股份有限公司会计员、助理会计师、财务部主管、财

务部总管、财务部副经理、财务部经理、财务部高级经理、财务总监、生益电子

股份有限公司董事,现任生益电子股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事会

办公室主任。2015 年 1 月至担任公司监事会主席。



    高级管理人员:李跃松,男,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,

本科学历。曾任云南省轮胎厂工程师。1998 年 5 月进入公司工作,历任公司生

产部副经理、技术开发部经理、副总工程师,总工程师、首席技术官,2015 年 1

月至今担任公司技术总裁。




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    董事会秘书:秦莘,女,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科

学历。曾在广东德海律师事务所、万商天勤(深圳)律师事务所、湖南公言(深

圳)律师事务所担任专职律师,2015 年 5 月起进入公司工作,担任公司证券事

务代表及法务专员。




    证券事务代表:刘元,女,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大

专学历。2012 年 6 月至 2013 年 2 月在深圳华电电力消防技术有限公司担任市场

助理,2013 年 3 月起进入公司人力资源部任职行政、培训工作,2015 年 8 月开

始协助证券事务代表处理公司上市相关工作,2020 年 9 月担任证券事务部证券

事务专员。




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