清溢光电:清溢光电2020年年度股东大会决议公告

证券代码:688138           证券简称:清溢光电     公告编号:2021-015


                   深圳清溢光电股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       200,014,647
普通股股东所持有表决权数量                                200,014,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.9680
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         74.9680


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长唐英敏和副董事长张百哲以通讯方式参
加本次股东大会,经董事会出席会议半数以上的董事共同推举,本次股东大会由
董事吴克强主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的
召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,董事长唐英敏、副董事长张百哲、董事黄广
连、庞春霖、刘鹏以通讯方式参加本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事会主席唐慧芬以通讯方式参加本次
   会议;
3、 董事会秘书吴克强出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均列席了本次

   会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2020 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例(%) 票数             票数
                                                           (%)          (%)
普通股                  199,990,048 99.9877 24,599 0.0123                 0 0.0000


2、 议案名称:2020 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对             弃权
   股东类型                                              比例                比例
                         票数          比例(%) 票数              票数
                                                         (%)               (%)
普通股             199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
3、 议案名称:2020 年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                        (%)          (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123                 0 0.0000



4、 议案名称:2021 年度财务预算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对             弃权
   股东类型                                           比例                比例
                      票数          比例(%) 票数              票数
                                                      (%)               (%)
普通股           199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644



5、 议案名称:2020 年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                        (%)          (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123                 0 0.0000



6、 议案名称:2020 年年度报告及其摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例(%) 票数             票数
                                                        (%)          (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123                 0 0.0000
7、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
   审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)         (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123              0 0.0000



8、 议案名称:2021 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)         (%)
普通股               198,590,048 99.9876 24,599 0.0124              0 0.0000



9、 议案名称:关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)         (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123              0 0.0000



10、     议案名称:关于第九届董事会独立董事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)         (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123                  0 0.0000



11、     议案名称:关于第九届监事会监事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例(%) 票数             票数
                                                         (%)          (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123                  0 0.0000



12、     议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例(%) 票数             票数
                                                         (%)          (%)
普通股               199,990,048 99.9877 24,599 0.0123                  0 0.0000



13、     议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对              弃权
   股东类型                                           比例                 比例
                      票数          比例(%) 票数               票数
                                                      (%)                (%)
普通股             199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644



14、     议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对              弃权
   股东类型                                           比例                 比例
                      票数          比例(%) 票数               票数
                                                      (%)                (%)
普通股             199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644



15、     议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对           弃权
   股东类型                                           比例           比例
                      票数          比例(%) 票数            票数
                                                      (%)          (%)
普通股             199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644



16、     议案名称:关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对           弃权
   股东类型                                           比例           比例
                      票数          比例(%) 票数            票数
                                                      (%)          (%)
普通股             199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644



17、     议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对           弃权
   股东类型                                           比例           比例
                      票数          比例(%) 票数            票数
                                                      (%)          (%)
普通股             199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644



18、     议案名称:关于修订公司《对外担保制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对           弃权
   股东类型                                           比例           比例
                      票数          比例(%) 票数            票数
                                                      (%)          (%)
普通股            199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644




(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                           是否当选
                                            效表决权的比例(%)
19.01      选 举 唐 英 敏 为 公 199,861,500             99.9234 是
           司第九届董事会
           非独立董事
19.02      选 举 张 百 哲 为 公 199,861,500             99.9234 是
           司第九届董事会
           非独立董事
19.03      选 举 黄 广 连 为 公 199,861,500             99.9234 是
           司第九届董事会
           非独立董事
19.04      选 举 朱 雪 华 为 公 199,861,500             99.9234 是
           司第九届董事会
           非独立董事
19.05      选 举 庄 鼎 鼎 为 公 199,861,500             99.9234 是
           司第九届董事会
           非独立董事
19.06      选 举 吴 克 强 为 公 199,861,000             99.9231 是
           司第九届董事会
           非独立董事


2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                           是否当选
                                            效表决权的比例(%)
20.01      选 举 王 艳 梅 为 公 199,989,548             99.9874 是
           司第九届董事会
           独立董事
20.02      选 举 高 术 峰 为 公 199,989,548             99.9874 是
           司第九届董事会
           独立董事
20.03      选 举 陈 建 惠 为 公 199,989,548             99.9874 是
           司第九届董事会
           独立董事
3、 关于选举第九届监事会监事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                            效表决权的比例(%)
21.01      选 举 唐 慧 芬 为 公 199,861,000             99.9231 是
           司第九届监事会
           监事
21.02      选 举 余 庆 兵 为 公 199,989,548             99.9874 是
           司第九届监事会
           监事


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5       2020 年度利润     11,94 99.7944 24,59 0.2056        0     0.0000
        分配预案          0,048              9
7       关于续聘天健      11,94 99.7944 24,59 0.2056        0     0.0000
        会计师事务所      0,048              9
        (特殊普通合
        伙)为公司 2021
        年度审计机构
        的议案
8       2021 年度日常     10,54 99.7671   24,59   0.2329    0    0.0000
        关联交易预计      0,048               9
        的议案
9       关于第九届董      11,94 99.7944   24,59   0.2056    0    0.0000
        事会非独立董      0,048               9
        事薪酬的议案
10      关于第九届董      11,94 99.7944   24,59   0.2056    0    0.0000
        事会独立董事      0,048               9
        津贴的议案
19.01   选举唐英敏为      11,81 98.7200
        公司第九届董      1,500
        事会非独立董
        事
19.02   选举张百哲为      11,81 98.7200
        公司第九届董      1,500
        事会非独立董
        事
19.03   选举黄广连为      11,81 98.7200
        公司第九届董      1,500
        事会非独立董
        事
19.04   选举朱雪华为   11,81 98.7200
        公司第九届董   1,500
        事会非独立董
        事
19.05   选举庄鼎鼎为   11,81 98.7200
        公司第九届董   1,500
        事会非独立董
        事
19.06   选举吴克强为   11,81 98.7158
        公司第九届董   1,000
        事会非独立董
        事
20.01   选举王艳梅为   11,93 99.7902
        公司第九届董   9,548
        事会独立董事
20.02   选举高术峰为   11,93 99.7902
        公司第九届董   9,548
        事会独立董事
20.03   选举陈建惠为   11,93 99.7902
        公司第九届董   9,548
        事会独立董事



(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议议案,已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过;其他议案为普通决议议案,已经出席股东大会有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
2、议案 8 涉及关联交易,公司股东尤宁圻已对该议案回避表决,回避股份数量
为 1,400,000 股。
3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 19、议案 20 对中小投资者
进行了单独计票。
4、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2020 年度独
立董事述职报告》。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
   律师:熊武政律师和牛芳律师

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事
项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      深圳清溢光电股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 12 日

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