唯捷创芯:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:688153          证券简称:唯捷创芯           公告编号:2022-017



        唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议
                               决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十七次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和
材料于 2022 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人,实际
参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯(天
津)电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。
    参加会议的董事表决通过以下议案:
    1、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》
的规定,4 名激励对象因个人原因离职,已不符合有关激励对象的规定,以及 1 名
激励对象 2021 年个人绩效考核结果为 B,经公司考核确认其第一个行权期应按已
授予的 60%比例行权。因此,决定注销上述激励对象已获授但尚未/未获准行权的
46,550 份股票期权(对应资本公积转增股本前 7,100 份股票期权)。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于注销公司 2020 年股票期权激励计
划部分股票期权的公告》(公告编号:2022-019)。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    回避情况:关联董事荣秀丽、孙亦军、辛静、周颖回避表决。

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    2、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的
议案》
    根据《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》
的规定,2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,激励对象所持
股票期权的等待期已届满。192 名激励对象可按照公司拟定的行权安排对其获授
的合计 9,232,851 份股票期权行权,同意公司 2020 年股票期权激励计划第一个行
权期行权的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-020)。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    回避情况:关联董事荣秀丽、孙亦军、辛静、周颖回避表决。


    特此公告。


                              唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 22 日




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