先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

 证券代码:688155           证券简称:先惠技术        公告编号:2021-048




             上海先惠自动化技术股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次
会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通知已于
2021 年 10 月 25 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事 3 人,实际参
加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一) 《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为:公司《2021 第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2021 年第三季度报告》。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为:公司拟聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从
业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验,能够为公司提供真实公允的审计服
务,满足公司 2021 年财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的
审议程序符合有关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规
定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此,监事会续聘
会计师事务所。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

    监事会认为:根据公司的持续发展及资金运转情况,公司对于银行授信额度
需求的不断增加。除公司于 2021 年 3 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议并
通过的《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》,于 2021 年 5 月 27
日审议并通过的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》外,为了更好
的支持公司业务的拓展,确保满足公司正常运作的资金需求,公司拟向银行申请
新增额度为不超过 50,000 万元的综合授信,授信业务包括但不限于贷款、承兑汇
票、贸易融资、保函等,授权有效期自公司第二届董事会第二十五次会议、第二
届监事会第二十次会议审议通过之日起十二个月。

    综上,我们同意《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                     上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

                                                          2021 年 10 月 30 日

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