先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

 证券代码:688155           证券简称:先惠技术        公告编号:2021-051




             上海先惠自动化技术股份有限公司
          第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十一次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通
知已于 2021 年 11 月 8 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事 3 人,
实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一) 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    监事会认为:公司董事会根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权对 2020
年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法、合规,符合《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性
股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此,监事会同意将 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 25 元/股调整为 24.60
元/股。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

(二) 审议《关于作废处理部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

    公司监事会认为:公司本次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指
南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制
性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。

(三) 审议《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
      案》

    监事会认为:公司 2020 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期的归属
条件已经成就,同意符合归属条件的 84 名激励对象归属 35.80 万股限制性股票,
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划
(草案)》等相关规定。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:
2021-053)。

(四) 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

    监事会认为:本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展
需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资
子公司,其具备偿债能力,公司能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公
司和全体股东的利益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-054)。

    特此公告。




                                     上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

                                                         2021 年 11 月 16 日

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