先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:688155           证券简称:先惠技术       公告编号:2021-055

             上海先惠自动化技术股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

 普通股股东人数                                                     13

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        52,168,158

 普通股股东所持有表决权数量                                 52,168,158
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               68.9780
 比例(%)

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               68.9780
 (%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由经半数以
上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、王众
   先生、缪龙娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,张雷先生、陈为林先生因工作原因未能出席

   本次会议;
3、 董事会秘书徐强先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
 普通股                  52,168,158 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称:《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
 普通股                  52,168,158 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                               同意              反对               弃权
 议案
           议案名称                比例              比例               比例
 序号                     票数              票数              票数
                                 (%)             (%)                (%)
 1       《关于续聘 会    2,301 100.00          0 0.0000          0     0.0000
         计师事务所 的     ,070        00
         议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代

理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

     律师:崔明月、陈蕾

2、 律师见证结论意见:

     公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


     特此公告。


                                    上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 16 日

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