先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

                  上海先惠自动化技术股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上市公司治理准则》等法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为上
海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就第二届
董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司本次授予价格的调整及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定,本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会的授权范围内,不存在损害
本公司及全体股东利益的情形。

    综上所述,我们同意将公司 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票授予
价格调整为 24.60 元/股。

    二、《关于作废处理部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

    公司本次作废处理部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律
法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定,事项审议和表决履行了必要的
程序。

    综上所述,我们一致同意公司作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票。

    三、关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》和《2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司 2020 年限制性股票激励计划授
予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的 84 名激励对象
的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 35.80 万股。本次归属安排和
审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理管理办法》等相关
法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上所述,我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记,为符
合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。

    四、《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要,有助于全资
子公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规,符合相关
法律法规的要求,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响,也
不存在损害公司利益及股东利益的行为。

    综上所述,我们一致同意公司为全资子公司提供担保的事项。

    特此意见。

                              (以下无正文)

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