百奥泰关于增选公司独立非执行董事候选人的公告

 证券代码:688177            证券简称:百奥泰            公告编号:2020-029


                  百奥泰生物制药股份有限公司
       关于增选公司独立非执行董事候选人的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   公司于2020年7月13日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增选公
司独立非执行董事候选人的议案》,公司董事会同意提名冼易(简历见附件内容)为
公司第一届董事会独立非执行董事候选人,经公司股东大会批准后,于公司发行的
境外上市外资股(H股)在香港联交所主板挂牌上市之日起生效,任期终止日期与公
司本届董事会其他董事相同。冼易先生已取得独立董事资格证书,并在此后将参加上
海证券交易所科创板独立董事网络课程培训取得科创板培训记录。
    公司独立董事认为:冼易符合法律、法规、公司章程及《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》规定的上市公司独立非执行董事任职资格和条件,未发现其有
不适合担任公司独立非执行董事的情形,因此,同意增选冼易为公司第一届董事会
独立非执行董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议。
    本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。




     特此公告。



                                            百奥泰生物制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020年7月14日
独立董事候选人冼易简历:

   冼易,男,中国,香港永久居民,出生于1968年9月。冼易先生现任星唯策略
有限公司董事,并兼任中国汽车新零售(控股)有限公司独立非执行董事,新矿资
源有限公司独立非执行董事,中国天瑞汽车内饰件有限公司独立非执行董事,正业
国际控股有限公司独立非执行董事,广东世运电路科技股份有限公司独立董事,
Bio-KeyInternationalInc.董事,百德国际有限公司非执行董事。冼易先生于2005
年至2010年任工商银行在香港设立投资银行(2005至2009工商东亚融资有限公
司,2009年至2010年工银国际有限公司)董事总经理;2010年至2015年任招银国际
控股有限公司副行政总裁;
   2016年至2018年一家私人投资公司总裁,2018年至2019年任东兴证券香港有限
公司高级顾问。冼易先生在1990年毕业于英国伯明翰大学会计本科,获商学士(会
计)学位。冼易先生现不持有百奥泰生物制药股份有限公司股份。冼易先生与百奥
泰生物制药股份有限公司或其实际控制人、持有百奥泰生物制药股份有限公司5%以
上股份的股东、百奥泰生物制药股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员候选
人不存在关联关系。

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