百奥泰第一届监事会第十四次会议决议的公告

证券代码:688177         证券简称:百奥泰          公告编号:2020-043



                百奥泰生物制药股份有限公司
         第一届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次
会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召
开,本次会议通知及相关材料已于 2020 年 8 月 14 日以书面方式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》

   经审议,监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2020 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果
等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容参见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和指定媒体刊登的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    经审议,监事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》(2013 年修订)等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度》等制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露
的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规
使用募集资金的情形。

    具体内容参见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                               百奥泰生物制药股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 8 月 28 日

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