百奥泰2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:688177           证券简称:百奥泰     公告编号:2020-046

                 百奥泰生物制药股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 9 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号
百奥泰生物制药股份有限公司 D 栋二楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       354,276,289
普通股股东所持有表决权数量                                354,276,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              85.5574
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         85.5574


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药
股份有限公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独董汪建平因工作原因请假;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事吴晓云因身体原因请假;
3、董事会秘书鱼丹出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)         (%)
普通股                  354,217,666 99.9834 58,623 0.0166             0 0.0000

2、 议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)         (%)
普通股                  354,218,334 99.9836 57,955 0.0164             0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司与百济神州有限公司就 BAT1706(贝伐珠单抗)签署
   授权、分销、供货协议的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)         (%)
普通股                  354,218,334 99.9836 57,955 0.0164                0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对           弃权
          议案名称
序号                     票数     比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         《关于增选
         公司独立非
  1                   53,146,204   99.8898   58,623   0.1102         0      0.0000
         执行董事候
         选人的议案》




(三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效
         表决权股份总数二分之一以上通过。
      2、上述第 1 项议案,对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

      律师:唐铭松、陈璐诗

2、 律师见证结论意见:

      本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。


      特此公告。


                                         百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                                                               2020 年 9 月 11 日

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