北京八亿时空液晶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2014年 5月 19日 14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,本次会议由董事长赵雷先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
    二、会议表决情况 
    本次会议以投票方式通过如下议案:
    (一)审议通过《关于聘任朴英洙为公司常务副总经理的议案》 
    公司董事会同意聘任朴英洙为公司常务副总经理。
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    朴英洙的简历如下:1965 年出生,韩国国籍。毕业于韩国外国语大学,生物有机化学专业,博士学位。曾任职于德国默克集团韩国工厂,担任工厂长职务。曾任职于韩国 Soulbrain 有限公司,担任部门经理职务。熟悉液晶新材料产业相关领域业务和国际规则,具有丰富的工艺管理及品质控制实践经验,是具有创新型思维的国际化工程技术管理人才。朴英洙先生目前未持有公司股份。
    (二)会议联系事项:
    1、会议联系地址:北京市昌平区阳坊镇镇北工业北区公司会议室
    2、联系电话:010-69762688
    3、联系人:薛秀媛
    4、传真:010-69760560
    5、邮政编码:102205
    三、备查文件:
    《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 
    特此公告。
    北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 
    2014年 5月 19日 
    

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