北京八亿时空液晶科技股份有限公司董监高变动公告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董监高变动公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、任职人员的基本情况 
    (一)表决情况 
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 7月 15日 9时在公司会议室召开,会议召开 15日前以在指定信息披露媒体公告方式通知了全体股东,实际到会股东 16 人,持有公司股份4,733.156 万股,占股份总数的 100%。会议由董事长赵雷主持,以同意股数
    4,733.156万股,反对票 0股,弃权票 0股,形成决议如下:选举葛思恩为公司
    董事,任职期限三年。
    (二)任职人员情况 
葛思恩目前持有公司股份 83.525 万股,占公司股份的 1.76%,在被选举为
    公司董事前,不担任公司监事、高级管理人员职务。
    (三)任职原因 
由于董事杭德余的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,因而选举葛思恩为公司董事。
    二、任职对公司产生的影响 
    由于董事杭德余的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,因此在股东大会改选出新的董事就任前,杭德余仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务,在葛思恩被选举为公司董事后由葛思恩履行董事职务。葛思恩任职对公司生产、经营不会产生不良影响。
    三、备查文件 
    《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》 
     
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 
董事会 
2014年 7月 15日 

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