北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告(董事)

公告编号:2015-024 
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证券代码:430581        证券简称:八亿时空        主办券商:国信证券 

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 
董事变动公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、任免基本情况 
    (一)程序履行的基本情况 
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015年 6月 6日审议并通过:
    任命游文丽为公司董事,任职期限至公司第二届董事会届满之日。
    本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东16人,持有公司股份 47,329,560股,占股份总数的 99.99%,会议由
    赵雷主持。
    以上决议表决情况为:
    同意股数 47,329,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (二)被任免董监高人员情况 
公告编号:2015-024 
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该任命董事游文丽持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%。
    (三)任命/免职原因 
赵天旸的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
    二、上述人员任免对公司的影响 
    (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 
赵天旸的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定,选举游文丽女士为公司新任董事。
    (二)对公司生产、经营上的影响 
新任董事游文丽女士为清华大学法学学士、工商管理硕士,在公司股票发行与上市、收购兼并、外商直接投资等方面有丰富的管理经验,有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。
    三、备查文件
    (一)公司第二届董事会第十一次会议决议
    (二)公司 2015年第三次临时股东大会决议 
    北京八亿时空液晶科技股份有限公司 
董事会 
2015年 6月 9日 

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