八亿时空第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:688181            证券简称:八亿时空              公告编号:2020-018


             北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十五次会议于 2020 年 4 月 28 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开。本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液
晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议的召开
合法有效。

    二、 监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

    (一)审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》

    公司监事会同意公司《2020 年第一季度报告》的内容,认为:

    (1)公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、
法规及监管机构的有关规定;

    (2)公司《2020 年第一季度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项。公司《2020 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    (3)未发现参与《2020 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规
定及损害公司利益的行为。

    《2020 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

   公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于会计政策变更的公告》(2020-017)。

    特此公告。




                                 北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 4 月 29 日

关闭窗口