八亿时空2019年年度股东大会决议公告

证券代码:688181           证券简称:八亿时空      公告编号:2020-019


             北京八亿时空液晶科技股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         47,633,871
普通股股东所持有表决权数量                                  47,633,871
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.3753
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          49.3753


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集,董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书薛秀媛出席会议,其他部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  47,604,283 99.9378 29,588 0.0622             0 0.0000


2、 议案名称:《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  47,604,283 99.9378 29,588 0.0622             0 0.0000


3、 议案名称:《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                      (%)           (%)
普通股               47,603,783 99.9368 30,088 0.0632             0 0.0000



4、 议案名称:《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               47,604,283 99.9378 29,588 0.0622             0 0.0000


5、 议案名称:《关于<2019 年财务决算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               47,604,283 99.9378 29,588 0.0622             0 0.0000


6、议案名称:《关于<2020 年财务预算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               47,604,283 99.9378 29,588 0.0622             0 0.0000



7、议案名称:《关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股                  47,604,283 99.9378 29,588 0.0622                 0 0.0000


8、 议案名称:《关于确认 2019 年度公司董事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                     同意                 反对            弃权
        股东类型                                              比例            比例
                              票数          比例(%) 票数            票数
                                                              (%)           (%)
普通股                  47,604,283 99.9378 29,588 0.0622                 0 0.0000



9、议案名称:《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                     同意                 反对            弃权
        股东类型                                              比例            比例
                              票数          比例(%) 票数            票数
                                                              (%)           (%)
普通股                  47,604,283 99.9378 29,588 0.0622                 0 0.0000




(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届非独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号           议案名称            得票数                     是否当选
                                             效表决权的比例(%)
10.01        关 于 选 举 赵 雷 为 37,120,561              77.9289 是
             第四届非独立董
             事的议案
10.02        关 于 选 举 葛 思 恩 37,120,557              77.9289 是
             为第四届非独立
             董事的议案
10.03        关 于 选 举 姜 墨 林 99,942,423             209.8137 是
             为第四届非独立
             董事的议案
10.04        关 于 选 举 张 霞 红 37,120,558              77.9289 是
             为第四届非独立
             董事的议案
10.05        关 于 选 举 于 海 龙 37,120,559              77.9289 是
           为第四届非独立
           董事的议案
10.06      关 于 选 举 邢 文 丽 37,120,556                  77.9289 是
           为第四届非独立
           董事的议案


2、 关于选举第四届独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                        是否当选
                                           效表决权的比例(%)
11.01      关 于 选 举 韩 旭 东 47,590,868             99.9097 是
           为第四届独立董
           事的议案
11.02      关 于 选 举 曹 磊 为 47,590,889             99.9097 是
           第四届独立董事
           的议案
11.03      关 于 选 举 耿 怡 为 47,590,865             99.9097 是
           第四届独立董事
           的议案


3、 关于选举第四届股东代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例(%)
12.01      关 于 选 举 孟 子 扬 58,061,181             121.8905 是
           为第四届股东代
           表监事的议案
12.02      关 于 选 举 董 焕 章 37,120,555              77.9289 是
           为第四届股东代
           表监事的议案



(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对            弃权
议案
         议案名称                                        比例            比例
序号                   票数          比例(%)   票数            票数
                                                         (%)           (%)
3       《 关 于 17,267,609 99.8260              30,088 0.1740       0 0.0000
        <2019 年度
        利润分配预
        案>的议案》
7       《关于续聘 17,268,109 99.8289            29,588 0.1711       0 0.0000
        2020 年 度
        财务及内控
        审计机构的
        议案》
8       《关于确认   17,268,109 99.8289   29,588 0.1711   0 0.0000
        2019 年 度
        公司董事薪
        酬的议案》
9       《关于确认   17,268,109 99.8289   29,588 0.1711   0 0.0000
        2019 年 度
        公司监事薪
        酬的议案》
10.01   关于选举赵   17,254,697 99.7514       0 0.0000    0 0.0000
        雷为第四届
        非独立董事
        的议案
10.02   关于选举葛   17,254,693 99.7513       0 0.0000    0 0.0000
        思恩为第四
        届非独立董
        事的议案
10.03   关于选举姜   17,254,699 99.7514       0 0.0000    0 0.0000
        墨林为第四
        届非独立董
        事的议案
10.04   关于选举张   17,254,694 99.7513       0 0.0000    0 0.0000
        霞红为第四
        届非独立董
        事的议案
10.05   关于选举于   17,254,695 99.7514       0 0.0000    0 0.0000
        海龙为第四
        届非独立董
        事的议案
10.06   关于选举邢   17,254,692 99.7513       0 0.0000    0 0.0000
        文丽为第四
        届非独立董
        事的议案
11.01   关于选举韩   17,254,694 99.7513       0 0.0000    0 0.0000
        旭东为第四
        届独立董事
        的议案
11.02   关于选举曹   17,254,715 99.7515       0 0.0000    0 0.0000
        磊为第四届
        独立董事的
        议案
11.03   关于选举耿   17,254,691 99.7513       0 0.0000    0 0.0000
      怡为第四届
      独立董事的
      议案
12.01 关于选举孟 17,254,697 99.7514          0 0.0000          0 0.0000
      子扬为第四
      届股东代表
      监事的议案
12.02 关于选举董 17,254,691 99.7513          0 0.0000          0 0.0000
      焕章为第四
      届股东代表
      监事的议案



(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
2、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10.01-10.06、议案
11.01-11.03、议案 12.01-12.02 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

   律师:刘鑫、何晨夫

2、 律师见证结论意见:

   本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定,由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 13 日

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