八亿时空第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688181            证券简称:八亿时空              公告编号:2020-021


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月
12 日召开的 2019 年年度股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事,与职工
代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意豁免
会议通知时间要求,第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室
通过现场结合通讯方式召开,本次会议由全体监事共同推举的田会强先生主持,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定,会议的
召开合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议以投票方式通过如下议案:

    1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

    为使第四届监事会尽快开展相关工作,公司全体监事同意豁免公司监事会会
议通知提前发送的要求。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司第四届监事会选举田会强先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。田会强先生简历详见附件。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




             北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

                                   2020 年 5 月 13 日
附件:

    田会强先生,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河北工
业大学材料学院高分子材料与工程专业,本科学历,北京市优秀青年工程师。
2003 年 7 月至 2005 年 12 月,就职于石家庄实力克液晶材料有限公司,任研
发部工程师;2006 年 1 月至今就职于本公司,现任公司监事会主席、研发总
监。

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