八亿时空第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:688181            证券简称:八亿时空              公告编号:2020-026


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二次会议于 2020 年 8 月 16 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技
股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

    (一)审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    公司监事会同意公司《2020 年半年度报告》及摘要的内容,认为:

    (1)公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、
法规及监管机构的有关规定;

    (2)公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。公司《2020 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    (3)未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定
及损害公司利益的行为。

    《2020 年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

   公司监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规
定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-025)。

    特此公告。




                                北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 18 日

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