八亿时空2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688181           证券简称:八亿时空      公告编号:2020-031

             北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,890,845

普通股股东所持有表决权数量                                   52,890,845

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.8244
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           54.8244


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集,董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书薛秀媛出席会议,其他部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                反对               弃权
       股东类型                         比例                比例               比例
                          票数                   票数                票数
                                        (%)               (%)              (%)
普通股                  52,885,849 99.9905              0   0.0000   4,996     0.0095


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对            弃权
议案
          议案名称                                票
序号                       票数          比例(%)    比例(%) 票数 比例(%)
                                                  数
1        《关于使用      22,549,675       99.9778   0   0.0000 4,996   0.0222
         部分超募资
         金投资设立
         全资子公司
         开展新项目
         的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

   律师:刘鑫、陈鹭

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定,由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 13 日

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