广大特材:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688186           证券简称:广大特材       公告编号:2021-002

                 张家港广大特材股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         110,613,987
普通股股东所持有表决权数量                                  110,613,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.1201
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           67.1201


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;其中宋志刚、王健因个人原因以通讯方式参
加本次会议。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书马静出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)         (%)
普通股                  110,600,000 99.9873 13,987 0.0127             0 0.0000


(二) 累积投票议案表决情况

2、 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案                                    得票数占出席会议有
               议案名称             得票数                            是否当选
序号                                    效表决权的比例(%)
         《关于选举 徐卫明先 95,500,003             86.3362
2.01     生为公司第二届董事                                               是
         会非独立董事的议案》
         《关于选举 徐晓辉先 95,500,003             86.3362
2.02     生为公司第二届董事                                               是
         会非独立董事的议案》
         《关于选举 缪利惠女 95,500,003             86.3362
2.03     士为公司第二届董事                                               是
         会非独立董事的议案》
3、 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案                                  得票数占出席会议有
            议案名称          得票数                        是否当选
序号                                  效表决权的比例(%)
       《关于选举 王键先生 95,500,002             86.3362
3.01   为公司第二届董事会                                      是
       独立董事的议案》
       《关于选举 庞晓楠先 95,500,002             86.3362
3.02   生为公司第二届董事                                      是
       会独立董事的议案》


4、 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案                                  得票数占出席会议有
            议案名称          得票数                        是否当选
序号                                  效表决权的比例(%)
       《关于选举 葛建辉先 95,500,002             86.3362
       生为公司第二届监事
4.01                                                           是
       会非职工代表监事的
       议案》
       《关于选举 严科杰为 95,500,002             86.3362
4.02   公司第二届监事会非                                      是
       职工代表监事的议案》


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意           反对         弃权
议案
          议案名称                                比例        比例
序号                      票数     比例(%) 票数       票数
                                                  (%)       (%)
       《关于选举徐     30,250,000   82.0584
       卫明先生为公
2.01   司第二届董事
       会非独立董事
       的议案》
       《关于选举徐     30,250,000     82.0584
       晓辉先生为公
2.02   司第二届董事
       会非独立董事
       的议案》
       《关于选举缪     30,250,000     82.0584
       利惠女士为公
2.03   司第二届董事
       会非独立董事
       的议案》
       《关于选举王      30,250,000    82.0584
       健先生为公司
3.01   第二届董事会
       独立董事的议
       案》
       《关于选举庞      30,250,000    82.0584
       晓楠先生为公
3.02   司第二届董事
       会独立董事的
       议案》
       《关于选举葛      30,250,000    82.0584
       建辉先生为公
4.01   司第二届监事
       会非职工代表
       监事的议案》
       《关于选举严      30,250,000    82.0584
       科杰先生为公
4.02   司第二届监事
       会非职工代表
       监事的议案》



(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
   决权的三分之二以上通过。
2、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

   律师:洪雅娴、李洋

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和公司章程的规定,本次临时股东大会决议合法有效。
特此公告。


             张家港广大特材股份有限公司董事会
                              2021 年 1 月 9 日

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