广大特材:关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:688186          证券简称:广大特材           公告编号:2021-004




                张家港广大特材股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
   主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 8 日召开
了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举
徐卫明先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各
专门委员会委员的议案》《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》
《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》《关于聘任郭燕女士为公司董事会
秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任陈志军先生为公司财务
负责人的议案》《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》等议案,相
关情况公告如下:
    一、选举公司第二届董事会董事长
    公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《张家港广大特材股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,选举徐卫明先生为公司第二届董
事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
    徐卫明先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的《张家港广大特材
股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-040)。
    二、选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员
    公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委
员如下:
    1.战略与发展委员会:徐卫明先生、缪利惠女士、庞晓楠先生
    2.审计委员会:王健先生、庞晓楠先生、徐卫明先生
    3.薪酬与考核委员会:庞晓楠先生、王健先生、缪利惠女士
    4.提名委员会:庞晓楠先生、王健先生、徐晓辉先生
    其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,
并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员王健先生为会计专业人士。
    公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
    上述委员个人简历详见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的《张家港广大特材
股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-040)
    三、选举公司第二届监事会主席
    公司第二届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及职工代表大会选
举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,监事会选举葛建辉先生为公
司第二届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任
期届满之日止。
    葛建辉先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的《张家港广大特材
股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-041)。
    四、聘任公司高级管理人员
    公司董事会同意聘任徐卫明先生为公司总经理,同意聘任缪利惠女士、顾金
才先生、钱强先生、庄陆华先生、孙旭东先生为公司副总经理,同意聘任陈志军
先生为公司财务负责人,同意聘任郭燕女士为公司董事会秘书。
    上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。其中,董事会秘书郭燕女士已取得上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所资格审议无异议。
    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,具体
内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《张家港广大特
材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
       徐卫明先生、缪利惠女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的《张
家港广大特材股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:
2020-040),其他高级管理人员的简历详见附件。
       在此特别感谢马静先生在担任董事会秘书履职期间为公司作出的贡献和付
出。
       五、聘任公司证券事务代表
       公司董事会同意聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会
议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐秋阳女士已取得上海证券
交易所科创板董事会秘书资格证书。
       徐秋阳女士的简历详见附件。


       特此公告。


                                         张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 9 日
附件:
    副总经理简历:

    顾金才 先生:1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高
级工程师,江苏省第五批研究生导师类产业教授。1990 年 8 月至 2004 年 1 月,
担任张家港市机械厂副总经理;2004 年 2 月至 2006 年 6 月,担任张家港广大钢
铁有限公司副总经理;2006 年 7 月至 2017 年 12 月担任张家港市广大机械锻造
有限公司副总经理,期间还担任张家港市钢村废旧金属回收有限公司执行董事、
如皋市宏茂铸钢有限公司执行董事兼总经理;现任公司副总经理、总工程师。


    钱强 先生:1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 1986 年 9 月至
2000 年 9 月,任后塍机械厂炉长;2000 年 10 月至 2004 年 5 月,任张家港永盛
锻造有限公司车间主任;2004 年 7 月至 2006 年 8 月,任淮安市洪泽三鑫钢厂副
总经理;2006 年 8 月至今任生产总监;现任公司副总经理、生产总监。


    庄陆华 先生:1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。1993 年 3 月至 2003 年 3 月,就职于江苏联通实业集团,先后担任集团
公司车间主任,分子公司生技总监、质量总监、厂长等职务;2003 年 4 月至 2009
年 3 月,就职于江阴澄星实业集团,先后担任集团人力资源部人事科科长、招聘
培训科科长、北大纵横管理咨询项目对接组长等职务;2009 年 4 月至 2011 年 4
月,就职于江苏利安达集团,担任集团人力资源总监职务;2011 年 5 月至 2015
年 5 月,就职于中建材浚鑫科技股份有限公司,担任人事行政部部长、总裁办主
任职务;2015 年 6 月至 2020 年 11 月,就职于江苏吉鑫风能科技股份有限公司,
历任人力资源总监,管理中心副总监,公司副总裁等职务;2020 年 12 月至今任
公司人事行政总监。


    孙旭东 先生:1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994
年 7 月至 2005 年 11 月,就职于湖北襄阳汽车轴承股份有限公司,历任工艺员、
技术科长等职务;2006 年 1 月至 2013 年 12 月,任无锡万泰机械集团运营总监
职务;2013 年 12 月至 2017 年 11 月任江阴惠尔信机械有限公司质量总监职务;
2017 年 11 月至 2020 年 11 月,历任江苏吉鑫风能科技股份有限公司质保中心总
监、副总裁等职务。2020 年 12 月至今任公司质量总监。



    财务负责人简历:
    陈志军 先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995
年 6 月至 2004 年 7 月,担任张家港市玉龙装饰材料制造有限公司财务部长;2004
年 7 月至 2006 年 7 月,担任张家港广大钢铁有限公司财务部长;2006 年 7 月至
今,历任公司财务经理、财务负责人并兼任张家港市钢村废旧金属回收有限公司
监事,现任公司财务负责人。


    董事会秘书简历:
    郭燕 女士:1989 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
拥有法律职业资格证书。2010 年 7 月至 2015 年 4 月,任合肥同智机电控制技术
股份有限公司证券事务代表、总经办副主任;2015 年 6 月至 2018 年 6 月,任安
徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2018 年 10 月至今
任公司证券事务代表。


    证券事务代表简历:
    徐秋阳 女士:1997 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019
年 10 月至今,担任张家港广大特材股份有限公司证券专员。

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