华峰测控:华峰测控关于2020年第二次临时股东大会更正补充公告

北京华峰测控技术股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
    2020 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2020 年 12 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日:
       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688200       华峰测控            2020/12/22
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于 2020 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登
了《华峰测控关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-044)。因笔误,上述公告中“二、会议审议事项 4.00《关于选举非职工代
表监事的议案》 应选监事(1 人)”的表述有误,应该为“二、会议审议事项 4.00
《关于选举非职工代表监事的议案》 应选监事(2 人)”。
三、除了上述更正补充事项外,于 2020 年 11 月 23 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间:2020 年 12 月 30 日 14 点 30 分
       召开地点:北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 30 日
                          至 2020 年 12 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
                                非累积投票议案
         关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>
 1       并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公               √
             司章程修改、工商备案相关手续的议案
                                 累积投票议案
         关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立
2.00                                                      应选董事(6)人
                       董事候选人的议案
2.01      选举孙铣先生为公司第二届董事会非独立董事                √
2.02     选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事               √
2.03      选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事                √
2.04      选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事                √
2.05      选举孙镪先生为公司第二届董事会非独立董事                √
2.06     选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事                   √
3.00                关于选举独立董事的议案                 应选独立董事(3)人
3.01      选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事                    √
3.02      选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事                    √
3.03      选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事                    √
4.00            关于选举非职工代表监事的议案                应选监事(2)人
         选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表
4.01                                                                  √
                             监事
         选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表
4.02                                                                  √
                             监事
       特此公告。
                                         北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                            2020 年 12 月 25 日
附件 1:授权委托书
                                    授权委托书
北京华峰测控技术股份有限公司:
       兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 30 日召开的
贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
       序号           非累积投票议案名称            同意       反对        弃权
       关于修改<北京华峰测控技术股份
       有限公司章程>并提请股东大会授
 1     权董事会及经营管理层办理公司
       章程修改、工商备案相关手续的议
                    案
序号         累积投票议案名称           投票数
       关于公司董事会换届暨选举第二
2.00   届董事会非独立董事候选人的议       /
                    案
       选举孙铣先生为公司第二届董事
2.01
               会非独立董事
       选举邵丹丹女士为公司第二届董
2.02
              事会非独立董事
       选举张勇先生为公司第二届董事
2.03
               会非独立董事
       选举蔡琳女士为公司第二届董事
2.04
               会非独立董事
       选举孙镪先生为公司第二届董事
2.05
               会非独立董事
       选举徐捷爽先生为公司第二届董
2.06
              事会非独立董事
3.00      关于选举独立董事的议案          /
       选举石振东先生为公司第二届董
3.01
               事会独立董事
       选举梅运河先生为公司第二届董
3.02
               事会独立董事
       选举肖忠实先生为公司第二届董
3.03
               事会独立董事
   4.00        关于选举非职工代表监事的议案                  /
               选举董庆刚先生为公司第二届监
   4.01
                    事会非职工代表监事
               选举赵运坤先生为公司第二届监
   4.02
                    事会非职工代表监事
委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
                                       委托日期:      年 月 日
备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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