北京华峰测控技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
普通股股东人数
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,661,001
普通股股东所持有表决权数量 47,661,001
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.8963
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.8963
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并提请股东大
会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,661,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举孙铣先生为
2.01 公司第二届董事 46,831,714 98.2600 是
会非独立董事
选举邵丹丹女士
2.02 为公司第二届董 46,831,713 98.2600 是
事会非独立董事
选举张勇先生为
2.03 公司第二届董事 46,831,713 98.2600 是
会非独立董事
选举蔡琳女士为
2.04 公司第二届董事 46,831,714 98.2600 是
会非独立董事
选举孙镪先生为
2.05 公司第二届董事 46,831,714 98.2600 是
会非独立董事
选举徐捷爽先生
2.06 为公司第二届董 46,831,714 98.2600 是
事会非独立董事
3、《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举石振东先生
3.01 为公司第二届董 46,831,714 98.2600 是
事会独立董事
选举梅运河先生
3.02 为公司第二届董 46,831,714 98.2600 是
事会独立董事
选举肖忠实先生
3.03 为公司第二届董 46,831,714 98.2600 是
事会独立董事
4、《关于选举非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举董庆刚先生
为公司第二届监
4.01 46,831,714 98.2600 是
事会非职工代表
监事
选举赵运坤先生
为公司第二届监
4.02 46,831,714 98.2600 是
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举孙铣先生
为公司第二届 9,699
2.01 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立 ,667
董事
选举邵丹丹女
士为公司第二 9,699
2.02 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独 ,666
立董事
选举张勇先生
为公司第二届 9,699
2.03 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立 ,666
董事
选举蔡琳女士
为公司第二届 9,699
2.04 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立 ,667
董事
选举孙镪先生
为公司第二届 9,699
2.05 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立 ,667
董事
选举徐捷爽先
生为公司第二 9,699
2.06 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独 ,667
立董事
选举石振东先
生为公司第二 9,699
3.01 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立 ,667
董事
选举梅运河先
生为公司第二 9,699
3.02 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立 ,667
董事
选举肖忠实先
生为公司第二 9,699
3.03 92.1237 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立 ,667
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日
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