华峰测控:华峰测控2020年第二次临时股东大会决议公告

北京华峰测控技术股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
     本次会议是否有被否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
普通股股东人数
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           47,661,001
普通股股东所持有表决权数量                                    47,661,001
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 77.8963
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)            77.8963
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并提请股东大
会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意             反对              弃权
       股东类型                                          比例              比例
                             票数      比例(%) 票数              票数
                                                         (%)             (%)
普通股                  47,661,001 100.0000         0     0.0000    0     0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
                                                 得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                            是否当选
                                                 效表决权的比例(%)
             选举孙铣先生为
  2.01       公司第二届董事         46,831,714          98.2600            是
               会非独立董事
             选举邵丹丹女士
  2.02       为公司第二届董         46,831,713          98.2600            是
             事会非独立董事
             选举张勇先生为
  2.03       公司第二届董事         46,831,713          98.2600            是
               会非独立董事
             选举蔡琳女士为
  2.04       公司第二届董事         46,831,714          98.2600            是
               会非独立董事
            选举孙镪先生为
  2.05      公司第二届董事     46,831,714         98.2600            是
              会非独立董事
            选举徐捷爽先生
  2.06      为公司第二届董     46,831,714         98.2600            是
            事会非独立董事
3、《关于选举独立董事的议案》
                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                           是否当选
                                            效表决权的比例(%)
            选举石振东先生
  3.01      为公司第二届董     46,831,714         98.2600            是
              事会独立董事
            选举梅运河先生
  3.02      为公司第二届董     46,831,714         98.2600            是
              事会独立董事
            选举肖忠实先生
  3.03      为公司第二届董     46,831,714         98.2600            是
              事会独立董事
4、《关于选举非职工代表监事的议案》
                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                           是否当选
                                            效表决权的比例(%)
            选举董庆刚先生
            为公司第二届监
  4.01                         46,831,714         98.2600            是
            事会非职工代表
                  监事
            选举赵运坤先生
            为公司第二届监
  4.02                         46,831,714         98.2600            是
            事会非职工代表
                  监事
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         选举孙铣先生
         为公司第二届     9,699
2.01                            92.1237     0    0.0000     0      0.0000
         董事会非独立      ,667
             董事
    选举邵丹丹女
    士为公司第二   9,699
2.02                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    届董事会非独    ,666
            立董事
    选举张勇先生
    为公司第二届   9,699
2.03                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    董事会非独立    ,666
              董事
    选举蔡琳女士
    为公司第二届   9,699
2.04                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    董事会非独立    ,667
              董事
    选举孙镪先生
    为公司第二届   9,699
2.05                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    董事会非独立    ,667
              董事
    选举徐捷爽先
    生为公司第二   9,699
2.06                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    届董事会非独    ,667
            立董事
    选举石振东先
    生为公司第二   9,699
3.01                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    届董事会独立    ,667
              董事
    选举梅运河先
    生为公司第二   9,699
3.02                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    届董事会独立    ,667
              董事
    选举肖忠实先
    生为公司第二   9,699
3.03                         92.1237      0       0.0000   0   0.0000
    届董事会独立    ,667
              董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
   律师:郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大
会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。
   特此公告。
                                   北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日

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