道通科技2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688208           证券简称:道通科技     公告编号:2020-026

                 深圳市道通科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
栋 10 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       249,230,200
普通股股东所持有表决权数量                                249,230,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              55.3844
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         55.3844




(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、公司副总经理兼董事会秘书王永智先生出席了会议,其他高级管理人员均列
   席了会议。



二、   议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

                                               得票数占出席
议案序号        议案名称           得票数      会议有效表决 是否当选
                                               权的比例(%)
1.01       关于董事会换届          249,230,200     100.0000 是
           选举李红京为第
           三届董事会非独
           立董事的议案
1.02       关于董事会换届          249,230,200        100.0000 是
           选举李宏为第三
           届董事会非独立
           董事的议案
1.03       关于董事会换届          249,230,200        100.0000 是
           选举农颖斌为第
           三届董事会非独
           立董事的议案
1.04       关于董事会换届          249,230,200        100.0000 是
           选举高毅辉为第
           三届董事会非独
           立董事的议案


2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数        得票数占出席   是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
2.01       关于董事会换届        249,230,200     100.0000 是
           选举周润书为第
           三届董事会独立
           董事的议案
2.02       关于董事会换届        249,230,200       100.0000 是
           选举陈全世为第
           三届董事会独立
           董事的议案
2.03       关于董事会换届        249,230,200       100.0000 是
           选举梁丹妮为第
           三届董事会独立
           董事的议案


3、 关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案

                                             得票数占出席
议案序号       议案名称          得票数      会议有效表决 是否当选
                                             权的比例(%)
3.01       关于监事会换届        249,230,200     100.0000 是
           选举周秋芳为第
           三届监事会股东
           代表监事的议案
3.02       关于监事会换届        249,230,200       100.0000 是
           选举任俊照为第
           三届监事会股东
           代表监事的议案



(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                       同意          反对           弃权
           议案名称
 序号                  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01    关于董事会换   7,350 100.000
        届选举李红京    ,200       0
        为第三届董事
        会非独立董事
        的议案
1.02    关于董事会换   7,350 100.000
        届选举李宏为    ,200       0
        第三届董事会
        非独立董事的
       议案
1.03   关于董事会换      7,350 100.000
       届选举农颖斌       ,200       0
       为第三届董事
       会非独立董事
       的议案
1.04   关于董事会换      7,350 100.000
       届选举高毅辉       ,200       0
       为第三届董事
       会非独立董事
       的议案
2.01   关于董事会换      7,350 100.000
       届选举周润书       ,200       0
       为第三届董事
       会独立董事的
       议案
2.02   关于董事会换      7,350 100.000
       届选举陈全世       ,200       0
       为第三届董事
       会独立董事的
       议案
2.03   关于董事会换      7,350 100.000
       届选举梁丹妮       ,200       0
       为第三届董事
       会独立董事的
       议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、上述 3 项议案均属于普通决议议案,已获出席本次会议股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师:廖春兰、胡永胜、吴绍权

2、 律师见证结论意见:
    本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大
会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,
表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 29 日

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