卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688258           证券简称:卓易信息      公告编号:2021-039

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议


(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,508,039
普通股股东所持有表决权数量                                  43,508,039
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.0342
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          50.0342


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢乾先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事候选人杜娟出席了本次会议;
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议,高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股                  43,508,039 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




(二) 关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

   律师:尹梦琦    徐丹丹

2、 律师见证结论意见:
   公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                  江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 10 日

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