卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688258           证券简称:卓易信息     公告编号:2021-048

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:2021 年 11 月 12 日

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,332,010
普通股股东所持有表决权数量                                 48,332,010
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              55.9023
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         55.9023


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢乾先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议,高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例              比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)             (%)
普通股                  48,332,010 100.00        0 0.0000           0 0.0000


2、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例              比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)             (%)
普通股                  48,332,010 100.00        0 0.0000           0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1      关于第二期以      4,829   100.00      0   0.0000       0     0.0000
       集中竞价交易       ,314
       方式回购公司
       股份方案的议
       案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

    律师:尹梦琦   徐丹丹

2、 律师见证结论意见:

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 13 日

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