仕佳光子:第二届监事会第十二次会议决议

证券代码:688313           证券简称:仕佳光子          公告编号:2021-030



              河南仕佳光子科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次

会议(以下简称“会议”)于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2021
年 9 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人,实
际出席监事 5 人,会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时 闲置募
集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目
的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,本次使用暂时闲置募集资金
进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现
金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的
情况。

    因此,同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 28,000.00 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置资金利益效率,
获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及中

小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

    因此,同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时
闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                     河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 9 月 7 日

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