固德威2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688390           证券简称:固德威      公告编号:2020-005

              江苏固德威电源科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        36,792,942
普通股股东所持有表决权数量                                 36,792,942
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              41.8101
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         41.8101


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书都进利先生出席了本次会议;其他高管的列席了会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改<公司章程>
   并办理工商变更登记的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  36,792,942     100       0       0          0       0


2、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  36,792,942     100       0       0          0       0


3、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数     比例      票数    比例    票数     比例
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               36,792,942      100       0       0          0       0


4、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               36,792,942      100       0       0          0       0


5、 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               36,792,942      100       0       0          0       0


6、 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               36,792,942      100       0       0          0       0


7、 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               36,792,942      100       0       0          0       0
8、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  36,792,942     100       0       0          0       0


(二) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的第 1 项议案为特别决议议案,获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
2.本次股东大会的第 2-8 项议案为普通决议议案,获出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.涉及关联股东回避表决情况:无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

   律师:王蕾、吴文郡

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。




                                     江苏固德威电源科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 13 日

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