科前生物关于调整募集资金投资项目和项目金额的公告

证券代码:688526   证券简称:科前生物   公告编号:2020-001

              武汉科前生物股份有限公司
   关于调整募集资金投资项目和项目金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。

    武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 9
月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四
次会议,审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和项目金
额的议案》,同意公司根据募集资金实际情况,调整募集资金投
资项目和金额分配。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐
机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909 号)
核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通
股 10,500 万股,发行价格 11.69 元/股,新股发行募集资金总额
为 122,745 万元, 扣除发行费用 8,571.72 万元后, 募集资金净
额为 114,173.28 万元,上述募集资金已经全部到位,并由致同
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况
进行了审验,出具致同验字[2020]第 420ZC00338 号《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      经公司第二届董事会第五次会议决议、第二届董事会第十七
次会议、2019 年第一次临时股东大会审议批准,公司本次拟向
社会公众公开发行人民币普通股票 10,500 万股,本次募集资金
扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集
资金拟用于以下投资项目:
                                                        单位:万元

 序号            项目名称             投资总额    使用募集资金金额

  1     动物生物制品产业化建设项目    90,338.39           87,428.83

  2     动物生物制品车间技改项目      28,713.72           28,713.72

  3     研发中心建设项目              13,945.25           13,945.25

  4     营销与技术服务网络建设项目    12,807.29           12,807.29

  5     信息化建设项目                 4,160.77            4,160.77

  6     科研创新项目                  19,953.46           17,646.66

  7     补充流动资金                  10,000.00           10,000.00

               合计                  179,918.88          174,702.52

      三、募集资金投资项目调整情况

      由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)
股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次公开发
行”)募集资金净额 114,173.28 万元低于招股说明书中项目预计
募集资金使用规模 174,702.52 万元,为保障募集资金投资项目
的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,将
研发中心建设项目、营销与技术服务网络建设项目和信息化建设
项目不列入本次公开发行募投项目,调整后的募集资金投资项目
及金额分配情况如下:

                                                     单位:万元

 序号          项目名称          投资总额     使用募集资金金额

        动物生物制品产业化建设
  1                               90,338.39            57,812.90
        项目
        动物生物制品车间技改项
  2                               28,713.72            28,713.72
        目
  3     科研创新项目              19,953.46            17,646.66

  4     补充流动资金              10,000.00            10,000.00

              合计               149,005.57           114,173.28

      四、调整募集资金投资项目和项目金额对公司的影响

      公司调整募集资金投资项目和项目金额不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于保障募投项

目的顺利实施,提高公司资金使用效率,符合公司未来发展的战

略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

      五、专项意见说明

      (一)独立董事意见

      公司本次调整募集资金投资项目及项目金额是鉴于公司本

次公开发行股票募集资金的实际情况,为保障募投项目顺利实

施,提高资金使用效率,公司董事会决定调整本次公开发行股票

募集资金投资项目和项目投入金额,调整事项履行了必要的程

序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害投资者

利益的情形。
    (二)监事会意见

    本次对募集资金投资项目和项目金额的调整,其客观原因在

于募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额,为保障

募投项目的顺利实施而做出的调整,不存在改变或变相改变募集

资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指

引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求

以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,符合公司未来发展

的需要和全体股东的利益,因此同意调整募投项目和项目金额。

    (三)保荐机构核查意见

    公司本次调整募集资金投资项目和项目金额事项已经董事

会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该

事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等

规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司本次调整募

集资金投资项目和项目金额不存在变相改变募集资金使用用途

的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。

    综上,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目和项目金

额的事项无异议。

    六、上网公告文件

    1、武汉科前生物股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十八次会议相关事宜的独立意见;
   2、招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司
调整募集资金投资项目和项目金额的核查意见。

   特此公告。



                         武汉科前生物股份有限公司董事会
                                       2020 年 10 月 9 日

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