秦川物联:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:688528          证券简称:秦川物联        公告编号:2021-013



                 成都秦川物联网科技股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司办公楼
二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        126,001,880

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数
                                                                75.0011
 量的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的

资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书、财务总监李勇先生出席了本次会议,其他高级管理人员均

列席本次会议。

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        (%)         (%)            (%)
         A股           126,000,000 99.9985      1,880   0.0015      0 0.0000


2、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过

    表决情况:
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        (%)         (%)            (%)
         A股           126,000,000 99.9985      1,880   0.0015      0 0.0000


3、 议案名称:关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        (%)         (%)            (%)
         A股           126,000,000 99.9985      1,880   0.0015      0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)            (%)
        A股          126,000,000 99.9985      1,880   0.0015      0 0.0000


5、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)            (%)
        A股          126,000,000 99.9985      1,880   0.0015      0 0.0000


6、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过

    表决情况:
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)            (%)
        A股          126,000,000 99.9985      1,880   0.0015      0 0.0000


7、 议案名称:关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)            (%)
        A股          126,000,000 99.9985      1,880   0.0015      0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                 反对            弃权
 议案
          议案名称                       比例              比例     票   比例
 序号                      票数                    票数
                                         (%)           (%)      数 (%)
        《关于公 司
        2020 年 度 利
   2                     24,834,719      99.9924   1,880   0.0076    0   0.0000
        润分配方 案
        的议案》
        《关于续 聘
        2021 年 度 审
   3                     24,834,719      99.9924   1,880   0.0076    0   0.0000
        计机构的 议
        案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。本次大会还
听取了《2020 年度独立董事述职报告》。



三、    律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

   律师:刘浒、杨雨佳

2、 律师见证结论意见:

    律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。




                                      成都秦川物联网科技股份有限公司董事会


                                                              2021 年 5 月 31 日

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