汇宇制药:四川汇宇制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688553           证券简称:汇宇制药        公告编号:2021-007

                   四川汇宇制药股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢 4 楼会议


(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          26

普通股股东人数                                                         26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           324,871,408
普通股股东所持有表决权数量                                    324,871,408
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 76.6930%
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)            76.6930%


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长丁兆先
生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次
股东大会。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:1.《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订<公司
   章程>并办理工商变更的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例(%) 票数           票数
                                                         (%)            (%)
普通股                  324,849,268 99.9932 4,500 0.0014 17,640 0.0054


(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过;

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

   律师:闵鹏、叶菲

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决
结果合法有效。
特此公告。


             四川汇宇制药股份有限公司董事会
                          2021 年 11 月 16 日

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