汇宇制药:四川汇宇制药股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

证券代码:汇宇制药       证券简称:688553       公告编号:2022-001



                     四川汇宇制药股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第二十次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯表决方式在四川省
内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会
议资料已于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人,相关监事及高管列席。全体董事一致
同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项,本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四川
汇宇制药股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
    表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
    (二)审议通过《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易
的议案》
    表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
    (三)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议
案》
   表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
   (四)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
   表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
    三、备查文件
   (一)四川汇宇制药股份有限公司第一届董事会第二十次会议决
议;
   (二)四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
二十次相关事项的独立意见。
   (三)四川汇宇制药股份有限公司独立董事事前认可意见。


   特此公告。




                                  四川汇宇制药股份有限公司
                                                      董事会
                                           2022 年 1 月 12 日

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