汇宇制药:四川汇宇制药股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码:688553       证券简称:汇宇制药    公告编号:2022-005



                   四川汇宇制药股份有限公司
         关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    重要内容提示:

     本次关联交易事项需要提交股东大会审议

     本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交

易,以正常生产经营业务为基础,定价公允、结算时间与方式合理,

不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关

联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2022 年 1 月 11 日召开了第一届董事会第二十次会议和第

一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于预计公司 2022 年日常

性关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为 2,500 万元。本

次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避

表决。

    独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前
                                 1
认可意见如下:公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项为公司

正常的业务需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关

联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益

的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影

响,公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,

同意将该议案提交公司董事会审议。

       (二)本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                   单位:万元
                                     2021 年 1 月 1
                                                                   本次预计金
                  本次预计   占同    日-2021 年
                                                    占同类业       额与上年实
关联交            金额(万   类业    12 月 31 日
       关联人                                       务比例         际发生金额
易类别            元,不含   务比    实际发生金
                                                    (%)         差异较大的
                  税)       例(%) 额(万元,不
                                                                   原因
                                     含税)
         福建南
向关联
         方制药
人购买            2,500.00   16.67   2,298.64      17.54           /
         股份有
原材料
         限公司
合计     /        2,500.00   16.67   2,298.64      17.54           /

       (三)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                   单位:万元
                         2021 年预   2021 年 1 月 1 日
                                                          预计金额与实际
关联交                   计金额      -2021 年 12 月 31 日
       关联人                                             发生金额差异较
易类别                   (不含      实际发生金额(不含
                                                          大的原因
                         税)        税)
向关联
       福建南方制药                                        根据公司实际采
人购买                   3,000.00    2,298.64
       股份有限公司                                        购需求确定
原材料
合计     /               3,000.00    2,298.64                  /

       二、关联人基本情况和关联关系

       (一)福建南方制药股份有限公司的基本情况


                                     2
    1、企业名称:福建南方制药股份有限公司

    2、住所:三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

    3、主要生产经营地:三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

    4、法定代表人:刘平山

    5、注册资本:12050 万元人民币

    6、成立日期:2001 年 9 月 3 日

    7、主营业务:许可项目:药品生产;药品进出口;保健食品销

售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食

品);食品经营;饮料生产;食品生产;第三类医疗器械经营;第二

类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一

般项目:化妆品零售;化妆品批发;化工产品生产(不含许可类化工

产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研

发;林业产品销售;农作物栽培服务;卫生用品和一次性使用医疗用

品销售;医疗设备租赁;专用设备修理;健康咨询服务(不含诊疗服

务);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械

生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    8、主要股东:福建华闽进出口有限公司,所持股比例 44.87%,

四川汇宇制药股份有限公司,所持股比例 12.45%,张元启,所持股

比例 9.41%,福建华兴创业投资有限公司,所持股比例 6.24%。

    9、主要财务数据(经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计):

2020 年 12 月 31 日总资产:59726.52 万元,净资产:37401.52 万元;


                               3
2020 年度营业收入:14,056.23 万元,归属母公司股东的净利润:

1,528.90 万元。

    (二)与上市公司的关联关系

    福建南方制药股份有限公司(简称“南方制药”)为公司的参股

企业,公司持有南方制药股份比例为 12.45%,公司的董事会秘书刘

静默女士担任南方制药的董事。

    (三)履约能力分析

    上述关联方资信情况良好,依法持续经营,具备良好的履约能力。

公司上年发生的相关关联交易均按合同执行,公司将根据业务开展情

况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照

约定执行,双方履约具有法律保障。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    (一)关联交易主要内容

    公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方购买原材料等,均

为公司开展日常经营活动所需,所有交易均将与南方制药签订书面协

议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由

双方协商确定。

    公司于 2021 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《首

次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的“重大事项提示”

之“公司入股主要供应商可能导致未来关联采购金额增加”中披露了

关联方福建南方制药股份有限公司可能会发生关联交易的事项。

    (二)关联交易协议签署情况


                               4
    日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后,公司与上述关联

方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    (一)关联交易的必要性

    公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有

利于促进公司相关业务的发展。

    (二)关联交易定价的公允性和合理性

    公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条

款进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在

损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

    (三)关联交易的持续性

    本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务

不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营

成果产生不利影响。

    五、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:上述 2022 年度日常关联交易预计事项

已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审

议通过,独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,监事

会已发表同意意见。上述事项已履行了必要的审批程序,决策程序符

合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以

及《公司章程》的规定。上述事项尚需股东大会审议。公司上述日常

关联交易预计情况是公司与关联方之间基于经营管理需要所开展的


                               5
正常业务往来,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定

价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项关联交易

对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业

务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上,保荐机构对公

司 2022 年度日常关联交易预计情况无异议。

    六、备查文件
    (一)《四川汇宇制药股份有限公司独立董事事前认可意见》;

    (二)《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见》;

    (三)《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限
公司预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见》。
    特此公告。

                                    四川汇宇制药股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 1 月 12 日




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