泽达易盛:2021年第一次临时股东大会会议资料

泽达易盛(天津)科技股份有限公司              2021 年第一次临时股东大会会议资料


  证券代码:688555                                      证券简称:泽达易盛




      泽达易盛(天津)科技股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会

                                   会议资料




                             二○二一年十月


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                                   目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................ 3

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 6

2021 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................ 8

    议案一 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 .. 8

    议案二 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 .. 9

    议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相
    关事宜的议案》 ..................................................... 10




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                泽达易盛(天津)科技股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会
的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》以及《泽
达易盛(天津)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《泽达易盛
(天津)科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)
等相关规定,泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“公司”)特制定本次股
东大会会议须知:
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续,
经验证后准予出席会议。会议开始后,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。在此之后进场的股东无
权参与现场投票表决。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代
理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的
合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的,应在大会开始
前于签到处进行登记,大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
     现场要求提问的股东及股东代理人,应当按照会议的议程举手示意,经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先举手者先提问;不
能确定先后时,由主持人指定提问者。发言或质询的人数原则上以十人为限。




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     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或质询,且内容应围绕本次会议议题进
行,简明扼要,时间原则上不超过 5 分钟,并于发言前说明股东名称或姓名及所持股
份总数。每位股东及股东代理人发言或质询次数不超过 2 次。
     六、股东及股东代理人要求发言或质询时,不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人若违反上述规定,会议主持人有权拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之
一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人,1 名股东代表、
1 名律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上签字。
     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音
状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工
作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
     十三、本公司股东大会坚持朴素从简原则,平等对待所有股东,不向参加股东大
会的股东及股东代理人发放礼品,本次股东大会出席会议的股东及股东代理人的交通、
食宿费自理。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2021 年 10
月 9 日披露于上海证券交易所网站的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-031)。
    十五、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩

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等防护用具,做好个人防护;会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体
温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。




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               2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
(一)会议时间:2021 年 10 月 26 日 14 点 00 分
(二)会议地点:杭州市西湖区余杭塘路 866 号浙大圆正启真酒店
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长林应女士
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


二、会议议程
(一)参会人员签到、股东进行发言登记
(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权
的股份总数
(三)主持人宣读股东大会会议须知
(四)推举计票人和监票人
(五)审议议案
议案一:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
(六)与会股东及股东代理人发言或提问
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八)休会(统计表决结果)


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(九)复会,宣布表决结果、议案通过情况
(十)主持人宣读股东大会决议
(十一)见证律师宣读法律意见书
(十二)签署会议文件
(十三)主持人宣布股东大会会议结束




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                泽达易盛(天津)科技股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会会议议案

                                   议案一
  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人:
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各
方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的
原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信
息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定,公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激
励对象实施 2021 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泽达易盛
(天津)科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《泽达易盛(天
津)科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:
2021-030)。
    本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。




                                         泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 10 月 26 日




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                                   议案二
  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

各位股东及股东代理人:
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目
标的实现,根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规
定和公司实际情况,公司制定了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泽达易盛
(天津)科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。




                                     泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 10 月 26 日




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                                      议案三
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相
                                   关事宜的议案》

各位股东及股东代理人:
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划(简称“本激励计划”),公司董事
会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜,包括但不限于:
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
    (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
    (2)授权董事会以控制激励成本为前提,根据授予日公司股票市场交易情况,最
终确定实际授予价格,且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格
下限;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调
整;
    (4)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进
行相应的调整;
    (5)授权董事会在向激励对象授予限制性股票前,可在本激励计划规定的限制性
股票数量上限内,将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或
在激励对象之间进行分配和调整;
    (6)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全
部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
    (7)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (8)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;
    (9)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限
于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公
司章程、办理公司注册资本的变更登记;


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    (10)授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激
励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励
对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限
制性股票继承事宜;
    (11)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该
等修改必须得到相应的批准;
    (12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出
其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任符合资质的财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
    本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。




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                                                             2021 年 10 月 26 日




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