浙海德曼2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688577          证券简称:浙海德曼     公告编号:2020-010

              浙江海德曼智能装备股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          34,595,683
普通股股东所持有表决权数量                                   34,595,683
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                64.0996
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           64.0996


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高长泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试
行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中独立董事沈梦晖、罗鄂湘、宋齐婴以通
讯方式参加了本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书林素君出席本次会议;副总经理葛建伟、张建林因出差未列席、
其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于变更公司类型、注册资本并授权办理工商变更登记的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  34,595,283 99.9988          400 0.0012        0 0.0000



2、 议案名称:《关于修订公司章程的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  34,595,283 99.9988          400 0.0012        0 0.0000


3、 议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例(%) 票数             票数
                                                           (%)            (%)
普通股                  34,595,283 99.9988           400 0.0012         0 0.0000


(二) 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
序号                       票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         《关于使用部      2,178 99.9816    400 0.0184       0     0.0000
         分超额募集资       ,375
  3
         金永久补充流
         动资金的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2 为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表
所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次会议议案 3 为普通决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过,且对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

      律师:孔瑾、汤明亮

2、 律师见证结论意见:

      综上所述,本所律师认为:浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。


                                          浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                                   2020年10月13日

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