星球石墨:股东大会决议公告

证券代码:688633           证券简称:星球石墨      公告编号:2021-012


                   南通星球石墨股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议


(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         54,589,115
普通股股东所持有表决权数量                                  54,589,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0537
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          75.0537


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书杨志城出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  54,585,415 99.9932       3,700 0.0068         0 0.0000


2、 议案名称:关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  54,585,415 99.9932       3,700 0.0068         0 0.0000



3、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                      比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股               54,585,415 99.9932       3,700 0.0068         0 0.0000



4、 议案名称:关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               54,585,415 99.9932       3,700 0.0068         0 0.0000



5、 议案名称:关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               54,585,415 99.9932       3,700 0.0068         0 0.0000



6、 议案名称:关于审议公司董事 2021 年度薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股               54,585,415 99.9932       3,700 0.0068         0 0.0000



7、 议案名称:关于审议 2020 年年度报告全文及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
     股东类型                 同意                 反对            弃权
                                                            比例              比例
                             票数          比例(%) 票数            票数
                                                            (%)             (%)
普通股                  54,585,415 99.9932          3,700 0.0068         0 0.0000



8、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例(%) 票数            票数
                                                             (%)           (%)
普通股                  54,585,415 99.9932          3,700 0.0068         0 0.0000



9、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例(%) 票数            票数
                                                             (%)           (%)
普通股                  54,585,415 99.9932          3,700 0.0068         0 0.0000



10、     议案名称:关于监事 2021 年度薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例(%) 票数            票数
                                                             (%)           (%)
普通股                  54,585,415 99.9932          3,700 0.0068         0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                  同意            反对            弃权
序号                                    比例            比例          比例
                                票数            票数          票数
                                        (%)          (%)          (%)
3      关于公司 2020 年度利润   2,035   99.81   3,70   0.1815     0   0.000
       分配预案的议案            ,415      85      0                       0
4      关于公司续聘 2021 年度   2,035   99.81   3,70   0.1815     0   0.000
       会计师事务所的议案        ,415      85      0                       0
6      关于审议公司董事 2021    2,035   99.81   3,70   0.1815     0   0.000
       年度薪酬的议案            ,415      85      0                       0
9      关于使用部分超募资金     2,035   99.81   3,70   0.1815     0   0.000
       永久补充流动资金的议      ,415      85      0                       0
       案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股
   东代表所持表决权的三分之二以上通过,其余均为普通决议议案,均获出席
   本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2. 本次股东大会议案 3、4、6、9 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所

    律师:赵海洋、薛霜

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                         南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 18 日

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