中自科技:中自环保科技股份有限公关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:688737         证券简称:中自科技           公告编号:2021-005



      中自环保科技股份有限公司
  关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事
会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中
国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及
《中自环保科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司
将召开 2021 年第二次临时股东大会改选新一届董事、监事,现就相关情况公告
如下:
    一、董事会换届选举情况
    (一)非独立董事候选人提名情况
    经董事会提名委员会审查同意,公司第二届董事会第二十五次会议于 2021
年 11 月 16 日审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》,决议提名陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、
粟山先生和马仁虎先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。陈启章先生、
陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生和马仁虎先生已书面同意接受提
名,并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行董事职责。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生和马仁虎先生
不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。陈启章先生、陈
耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生和马仁虎先生的个人简历情况请参
阅本公告附件。
    (二)独立董事候选人提名情况
    经董事会提名委员会审查同意,公司第二届董事会第二十五次会议于 2021
年 11 月 16 日审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》,决议提名尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生作为公司第三届
董事会独立董事候选人,其中逯东先生具备会计学专业教授以及会计学专业博士
学位资格,将以会计专业人士身份被提名。尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生
已书面同意接受提名,并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后
切实履行独立董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生已取得上交所上市公司独立董事资格证
书和科创板独立董事视频课程学习证明,其独立董事候选人备案流程均已经上海
证券交易所审核并无异议通过,具备《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的独立性,不存在《公司法》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司
章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生的
个人简历情况请参阅本公告附件。
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》,上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司可
以履行决策程序选举独立董事。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,
公司不得将其提交股东大会选举为独立董事,并应根据中国证监会《上市公司股
东大会规则》延期召开或者取消股东大会,或者取消股东大会相关提案。
    (三)董事会换届选举方式
    公司将召开 2021 年第二次临时股东大会改选新一届董事,股东大会就选举
非独立董事和独立董事进行表决时将分别采用累积投票制的方式,本次股东大会
选举出的六名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会。公司第
三届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会选举结束后第二日就任,任期三
年。如董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,继续履行董事职务。
    二、监事会换届选举情况
    (一)非职工代表监事候选人提名情况
    公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过了《关于
提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,决议提名蔡红女士和黄
夕萍女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。蔡红女士和黄夕萍女士
已书面同意接受提名,并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后
切实履行监事职责。
    蔡红女士和黄夕萍女士不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公
司监事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情况。蔡红女士和黄夕萍女士的个人简历情况请参阅本公告附件。
    (二)监事会换届选举方式
    公司将召开 2021 年第二次临时股东大会改选新一届非职工代表监事,股东
大会就选举非职工代表监事进行表决时将采用累积投票制方式。公司将于 2021
年 11 月 19 日召开职工大会选举一名职工代表监事,该名职工代表监事将与两位
非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自 2021 年
第二次临时股东大会选举结束后第二日就任,任期三年。如监事任期届满未及时
改选,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
公司章程的规定,继续履行监事职务。
    特此公告。




                                      中自环保科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 17 日
附件:
                        非独立董事候选人简历情况
1、陈启章,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,本科学历,高级工程
师,中共党员,中共中央组织部、人力资源与社会保障部“万人计划”国家高层
次人才特殊支持计划领军人才,四川省“天府万人计划”人才,科技部科技创新
创业领军人才,四川省科技创新创业领军人才,全国内燃机标准化技术委员会内
燃机排放后处理催化剂工作组组长。1982 年 8 月至 1986 年 7 月天津大学电力及
自动化系工业自动化专业学习,1986 年 7 月至 1992 年 12 月历任成都飞机工业
(集团)有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长;1993 年 1 月至 2002
年 4 月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理;2002 年 5 月至 2015 年 11
月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理;2003 年 9 月至 2005 年 7 月,四
川省工商管理学院 MBA 专业学习;2007 年 9 月至 2020 年 12 月任四川天健催化
燃烧有限公司执行董事;2013 年 6 月至今任四川元泰投资管理有限公司董事;
2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理;2010
年 10 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司党支部书记;2015 年 11
月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理、党支部书记;
2012 年 11 月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事;2015 年 11 月至今任
四川中自科技有限公司执行董事;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公
司董事长、党支部书记;2020 年 6 月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业(有
限合伙)执行事务合伙人。
2、陈耀强,男,中国国籍,无境外居留权,1952 年出生,理学博士,教授,博
士生导师,中国化学会催化委员会委员,四川省学术和技术带头人,享受国务院
政府特殊津贴。1981 年 3 月至 1983 年 6 月任四川大学化学系助教;1983 年 7
月至 1992 年 6 月任四川大学化学系讲师;1992 年 6 月至 1993 年 12 月任四川大
学化学系副教授;1993 年 12 月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博
士生导师;2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事、首
席科学家;2013 年 7 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2015
年 11 月至今任中自环保科技股份有限公司董事、首席科学家。
3、李云,男,中国国籍,无境外居留权,1967 年出生,本科学历,高级工程师,
国家科技进步奖二等奖获得者。1989 年 8 月至 1997 年 10 月任川化集团有限责
任公司工程师;1997 年 10 月至 2004 年 10 月任川化股份有限公司高级工程师;
2004 年 11 月至 2008 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司总经理;2007 年 1 月
至 2009 年 6 月任四川中自尾气净化有限公司技术总监;2009 年 7 月至 2014 年 4
月任四川中自尾气净化有限公司副总经理;2011 年 3 月至 2015 年 11 月任四川
中自尾气净化有限公司技术中心主任;2014 年 4 月至 2015 年 11 月任四川中自
尾气净化有限公司董事兼副总经理; 2015 年 11 月至 2017 年 12 月任中自环保
科技股份有限公司董事兼副总经理;2015 年 11 月至今任中自环保科技股份有限
公司技术中心主任。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司
董事兼副总经理;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事、总经理。
4、陈翠容,女,中国国籍,无境外居留权,1976 年出生,专科学历,中级会计
师。1996 年 7 月至 2006 年 8 月任成都飞机工业(集团)有限责任公司成飞医院
会计;2006 年 9 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司财务负责人;
2007 年 9 月至 2013 年 7 月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2012 年 11 月至
今任四川圣诺投资管理有限公司监事;2013 年 8 月至 2020 年 12 月任四川天健
催化燃烧有限公司监事;2015 年 11 月至 2016 年 10 月任中自环保科技股份有限
公司总经理助理、财务总监、董事会秘书;2016 年 11 月至 2018 年 11 月任中自
环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书;2018 年 12 月至今任中自环保
科技股份有限公司董事兼总经理助理。
5、马仁虎,男,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年出生,博士研究生学历。
2014 年 8 月至 2015 年 2 月任 HH Tech Corp.,技术部工艺工程师;2015 年 2 月
至 2018 年 12 月任 Cummins. Inc 技术研发部高级工程师;2018 年 12 月至今任上
海银鞍股权投资管理有限公司股权投资部投资总监;2020 年 6 月至今任中自环
保科技股份有限公司董事。
6、粟山,男,中国国籍,无永久境外居留权,1974 年出生,博士研究生学历。
1998 年 4 月至 2001 年 8 月任上海大学校团委副书记;2004 年 3 月至 2005 年 8
月任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理;2005 年 9 月至 2007 年
2 月任西门子威迪欧(芜湖)汽车电子有限公司 IP 事业部中心工厂厂长;2007
年 3 月至 2012 年 1 月任延锋伟世通汽车饰件有限公司战略规划部项目部总监;
2012 年 2 月至 2013 年 12 月,任上海汽车集团股权投资有限公司投资副总监;
2014 年 1 月至 2021 年 1 月,任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)执行董
事;2021 年 2 月迄今,任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)董事、总经
理;2017 年 12 月至今任宁波双马机械工业有限公司董事;2018 年 7 月至今任上
海矽安光电科技有限公司董事;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司
董事。


                         独立董事候选人简历情况
1、尧命发,男,中国国籍,无境外居留权,1968 年出生,博士研究生学历,教
授。1992 年 3 月至 1996 年 2 月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验助教/助研;
1999 年 9 月至 2001 年 8 月任大连理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站
助理研究员;2001 年 6 月至 2004 年 8 月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验
室副教授;2004 年 9 月至 2021 年 2 月历任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验
室副主任、常务副主任、主任;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司
独立董事。
2、曹麒麟,男,中国国籍,无境外居留权,1973 年出生,博士研究生学历,副
教授。1997 年 7 月至今任四川大学商学院教师;2020 年 6 月至今任中自环保科
技股份有限公司独立董事。
3、逯东,男,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,博士研究生学历,教授。
2010 年 7 月至 2012 年 6 月任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师;
2012 年 7 月至 2012 年 12 月任西南财经大学会计学院讲师;2013 年 1 月至 2014
年 12 月任西南财经大学会计学院副教授;2015 年 1 月至今任西南财经大学会计
学院教授;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。
                     非职工代表监事候选人简历情况
1、蔡红,女,中国国籍,无境外居留权,1970 年出生,专科学历,中级经济师、
二级人力资源师。1989 年 6 月至 2007 年 6 月任中国北方工业(集团)公司四川
红光化工厂采购部主管、企划主管;2007 年 6 月至 2014 年 1 月任四川中自尾气
净化有限公司办公室主任、行政及人力资源总监;2014 年 1 月至 2014 年 12 月
任四川中自尾气净化有限公司后勤保障部部长;2015 年 1 月至 2015 年 11 月任
四川中自尾气净化有限公司企管部企划主管;2015 年 11 月至 2016 年 6 月任中
自环保科技股份有限公司企管部企划主管;2016 年 7 月至 2016 年 9 月任中自环
保科技股份有限公司市场开发部项目管理员;2016 年 10 月至 2018 年 8 月任中
自环保科技股份有限公司企管部部长兼人力资源部部长;2018 年 9 月至 2020 年
12 月任中自环保科技股份有限公司人力资源部部长;2018 年 12 月至今任中自环
保科技股份有限公司监事会主席;2021 年 5 月至今任中自环保科技股份有限公
司企管部部长(代)。
2、黄夕萍,女,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,专科学历。2004 年 3
月至 2007 年 9 月任广运塑胶制品有限公司业务跟单,2009 年 4 月至 2015 年 11
月历任四川中自尾气净化有限公司采购内勤、采购员,2015 年 11 月至 2016 年
12 月任中自环保科技股份有限公司采购员,2017 年 1 月至 2018 年 2 月任中自科
技采购部副部长,2018 年 3 月到 2020 年 11 月任中自环保科技股份有限公司采
购部部长,2020 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司销售部部长。

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