中自科技:中自环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688737           证券简称:中自科技         公告编号:2021-014

                   中自环保科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街 88 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           54,098,919
普通股股东所持有表决权数量                                    54,098,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 62.8801
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)            62.8801


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于 2021 年 11 月 17 日公告,
会议资料于 2021 年 11 月 24 日发布,公司董事长陈启章先生主持会议,会议
记录由证券事务代表曾宇先生负责,北京金杜(成都)律师事务所丁婧雅律师和
罗佩珊律师现场见证,出席现场会议的股东和代理人推举王金凤女士、张志凤女
士作为股东代表与监事代表蔡红女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次
股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,请假 1 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书龚文旭出席会议,公司总经理助理蒋中锋、总经理助理吴敏因出
差未列席会议,其他高管列席会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

4、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订
   《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例(%) 票数            票数
                                                             (%)           (%)
普通股                  54,097,309 99.9970          1,610 0.0030         0 0.0000


(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例(%)
1.01        关 于 选 举 陈 启 章 48,080,262             88.8747 是
            先生为公司第三
            届董事会非独立
            董事的议案
1.02       关于选举陈耀强   48,080,262               88.8747 是
           先生为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案
1.03       关于选举李云先   48,080,262               88.8747 是
           生为公司第三届
           董事会非独立董
           事的议案
1.04       关于选举陈翠容   48,080,262               88.8747 是
           女士为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案
1.05       关于选举粟山先   48,080,262               88.8747 是
           生为公司第三届
           董事会非独立董
           事的议案
1.06       关于选举马仁虎   48,080,262               88.8747 是
           先生为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案

2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例(%)
2.01       关 于 选 举 尧 命 发 48,080,256             88.8747 是
           先生为公司第三
           届董事会独立董
           事的议案
2.02       关 于 选 举 曹 麒 麟 48,080,256             88.8747 是
           先生为公司第三
           届董事会独立董
           事的议案
2.03       关 于 选 举 逯 东 先 48,080,256             88.8747 是
           生为公司第三届
           董事会独立董事
           的议案

3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例(%)
3.01       关 于 选 举 蔡 红 女 48,080,254             88.8747 是
           士为公司第三届
           监事会非职工代
          表监事的议案
3.02      关 于 选 举 黄 夕 萍 48,080,254          88.8747 是
          女士为公司第三
          届监事会非职工
          代表监事的议案


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                       同意          反对           弃权
          议案名称
 序号                  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01    关于选举陈启   9,841 99.9204
        章先生为公司    ,709
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案
1.02    关于选举陈耀   9,841 99.9204
        强先生为公司    ,709
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案
1.03    关于选举李云   9,841 99.9204
        先生为公司第    ,709
        三届董事会非
        独立董事的议
        案
1.04    关于选举陈翠   9,841 99.9204
        容女士为公司    ,709
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案
1.05    关于选举粟山   9,841 99.9204
        先生为公司第    ,709
        三届董事会非
        独立董事的议
        案
1.06    关于选举马仁   9,841 99.9204
        虎先生为公司    ,709
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案
2.01    关于选举尧命   9,841 99.9204
        发先生为公司    ,709
        第三届董事会
        独立董事的议
         案
2.02     关于选举曹麒        9,841 99.9204
         麟先生为公司         ,709
         第三届董事会
         独立董事的议
         案
2.03     关于选举逯东        9,841 99.9204
         先生为公司第         ,709
         三届董事会独
         立董事的议案
3.01     关于选举蔡红        9,841 99.9204
         女士为公司第         ,709
         三届监事会非
         职工代表监事
         的议案
3.02     关于选举黄夕        9,841 99.9204
         萍女士为公司         ,709
         第三届监事会
         非职工代表监
         事的议案
4        关于变更公司        9,847 99.9837       1,610     0.0164
         注册资本、公司       ,937
         类型、经营范
         围、营业期限、
         修订《公司章
         程》并办理工商
         变更登记的议
         案



(四) 关于议案表决的有关情况说明

        本次临时股东大会第 1、2、3 项议案为普通决议事项,由出席会议(包括
网络投票)的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为
通过。第 4 项议案为特别决议事项,由出席会议(包括网络投票)的有表决权股
东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
       注:公司于 2021 年 11 月 17 日发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》的
公告(2021-008)中“二、会议审议事项-2、特别决议议案:无”更正为“二、会议审议事项-2、
特别决议议案:4”,除上述更正内容之外,该公告其他内容不变。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

   律师:丁婧雅、罗佩珊

2、 律师见证结论意见:

    律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                      中自环保科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 3 日

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