中自科技:中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

   证券代码:688737         证券简称:中自科技        公告编号:2021-017




             中自环保科技股份有限公司
         关于董事会、监事会完成换届选举
     暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》以及《中自环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)的有关规定,中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于
2021 年 12 月 2 日、11 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会和职工代表大会,
选举产生新一届董事、监事。2021 年 12 月 2 日,公司召开第三届董事会第一次
会议以及第三届监事会第一次会议,选举产生董事长、专门委员会委员及监事会
主席,并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下:


    一、董事会换届选举情况
    (一)董事选举情况
    公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 12 月 2 日采用累积投票制的方
式选举陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生和马仁虎先
生任第三届董事会非独立董事,选举尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生任第三
届董事会独立董事。本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同
组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事
会届满时止,任期三年。(前述董事的个人简历情况请参阅本公告附件)
    (二)董事长及专门委员会委员选举情况
    同日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致选举陈启章先生任
公司董事长,并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略投资委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会委员:
    1、审计委员会:逯东先生(主任委员)、陈启章先生、尧命发先生、曹麒
麟先生、陈翠容女士。
    2、战略投资委员会:陈启章先生(主任委员)、李云先生、陈耀强先生、
粟山先生、马仁虎先生。
    3、提名委员会:曹麒麟先生(主任委员)、尧命发先生、逯东先生、陈启
章先生、陈翠容女士。
    4、薪酬与考核委员会:曹麒麟先生(主任委员)、陈启章先生、尧命发先
生、逯东先生、李云先生。
    5、人才与科技发展委员会:李云先生(主任委员)、陈启章先生、陈耀强
先生、粟山先生、马仁虎先生。
    二、监事会换届选举情况
    2021 年 11 月 19 日,公司召开职工代表大会选举刘志敏先生任第三届监事
会职工代表监事。2021 年 12 月 2 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,
本次股东大会采用累积投票制的方式选举蔡红女士和黄夕萍女士任第三届监事
会非职工代表监事。蔡红女士、黄夕萍女士与刘志敏先生共同组成公司第三届监
事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止,任期
三年。
    2021 年 12 月 2 日,公司召开第三届监事会第一次会议,全体监事一致选举
蔡红女士任公司监事会主席。(前述监事的个人简历情况请参阅本公告附件)
    三、高级管理人员聘任情况
    (一)高级管理人员聘任情况
    公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 2 日审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》,分别聘任李云先生为公司总经理,陈翠容女士为公司
副总经理,龚文旭先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,王云先生为公
司副总经理,陈德权先生为公司副总经理,胡淑梅女士为公司副总经理,蒋中锋
先生为公司副总经理,吴敏女士为公司副总经理,张志凤女士为公司总经理助理。
前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满
时止。(前述高级管理人员的个人简历情况请参阅本公告附件)
    其中龚文旭先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证
书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
    四、证券事务代表聘任情况
    公司同意聘任曾宇先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
    曾宇先生尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格,承诺将参
加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训并在取得科
创板董事会秘书资格证书后履职。曾宇先生的简历详见附件。
    五、监事及高级管理人员届满离任情况
    鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满,自 2021 年 12 月 3 日起,张志凤
女士不再担任公司非职工代表监事职务,王文民先生不再担任公司副总经理职务,
王安霖先生不再担任公司总经理助理职务。公司董事会、监事会对王文民先生、
王安霖先生和张志凤女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                             中自环保科技股份有限公司董事会
                                   2021 年 12 月 4 日
附件:
                           非独立董事简历情况
1、陈启章,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,本科学历,高级工程
师,中共党员,中共中央组织部、人力资源与社会保障部“万人计划”国家高层
次人才特殊支持计划领军人才,四川省“天府万人计划”人才,科技部科技创新
创业领军人才,四川省科技创新创业领军人才,全国内燃机标准化技术委员会内
燃机排放后处理催化剂工作组组长。1982 年 8 月至 1986 年 7 月天津大学电力及
自动化系工业自动化专业学习,1986 年 7 月至 1992 年 12 月历任成都飞机工业
(集团)有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长;1993 年 1 月至 2002
年 4 月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理;2002 年 5 月至 2015 年 11
月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理;2003 年 9 月至 2005 年 7 月,四
川省工商管理学院 MBA 专业学习;2007 年 9 月至 2020 年 12 月任四川天健催化
燃烧有限公司执行董事;2013 年 6 月至今任四川元泰投资管理有限公司董事;
2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理;2010
年 10 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司党支部书记;2015 年 11
月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理、党支部书记;
2012 年 11 月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事;2015 年 11 月至今任
四川中自科技有限公司执行董事;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公
司董事长、党支部书记;2020 年 6 月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业(有
限合伙)执行事务合伙人。
2、陈耀强,男,中国国籍,无境外居留权,1952 年出生,理学博士,教授,博
士生导师,中国化学会催化委员会委员,四川省学术和技术带头人,享受国务院
政府特殊津贴。1981 年 3 月至 1983 年 6 月任四川大学化学系助教;1983 年 7
月至 1992 年 6 月任四川大学化学系讲师;1992 年 6 月至 1993 年 12 月任四川大
学化学系副教授;1993 年 12 月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博
士生导师;2005 年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司董事、首
席科学家;2013 年 7 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2015
年 11 月至今任中自环保科技股份有限公司董事、首席科学家。
3、李云,男,中国国籍,无境外居留权,1967 年出生,本科学历,高级工程师,
国家科技进步奖二等奖获得者。1989 年 8 月至 1997 年 10 月任川化集团有限责
任公司工程师;1997 年 10 月至 2004 年 10 月任川化股份有限公司高级工程师;
2004 年 11 月至 2008 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司总经理;2007 年 1
月至 2009 年 6 月任四川中自尾气净化有限公司技术总监;2009 年 7 月至 2014
年 4 月任四川中自尾气净化有限公司副总经理;2011 年 3 月至 2015 年 11 月任
四川中自尾气净化有限公司技术中心主任;2014 年 4 月至 2015 年 11 月任四川
中自尾气净化有限公司董事兼副总经理;2015 年 11 月至 2017 年 12 月任中自环
保科技股份有限公司董事兼副总经理;2015 年 11 月至今任中自环保科技股份有
限公司技术中心主任。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公
司董事兼副总经理;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事、总经
理。
4、陈翠容,女,中国国籍,无境外居留权,1976 年出生,专科学历,中级会计
师。1996 年 7 月至 2006 年 8 月任成都飞机工业(集团)有限责任公司成飞医院
会计;2006 年 9 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司财务负责人;
2007 年 9 月至 2013 年 7 月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2012 年 11 月至
今任四川圣诺投资管理有限公司监事;2013 年 8 月至 2020 年 12 月任四川天健
催化燃烧有限公司监事;2015 年 11 月至 2016 年 10 月任中自环保科技股份有限
公司总经理助理、财务总监、董事会秘书;2016 年 11 月至 2018 年 11 月任中自
环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书;2018 年 12 月至今任中自环保
科技股份有限公司董事兼总经理助理。
5、马仁虎,男,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年出生,博士研究生学历。
2014 年 8 月至 2015 年 2 月任 HH Tech Corp.,技术部工艺工程师;2015 年 2 月
至 2018 年 12 月任 Cummins. Inc 技术研发部高级工程师;2018 年 12 月至今任上
海银鞍股权投资管理有限公司股权投资部投资总监;2020 年 6 月至今任中自环
保科技股份有限公司董事。
6、粟山,男,中国国籍,无永久境外居留权,1974 年出生,博士研究生学历。
1998 年 4 月至 2001 年 8 月任上海大学校团委副书记;2004 年 3 月至 2005 年 8
月任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理;2005 年 9 月至 2007 年
2 月任西门子威迪欧(芜湖)汽车电子有限公司 IP 事业部中心工厂厂长;2007
年 3 月至 2012 年 1 月任延锋伟世通汽车饰件有限公司战略规划部项目部总监;
2012 年 2 月至 2013 年 12 月,任上海汽车集团股权投资有限公司投资副总监;
2014 年 1 月至 2021 年 1 月,任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)执行董
事;2021 年 2 月迄今,任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)董事、总经
理;2017 年 12 月至今任宁波双马机械工业有限公司董事;2018 年 7 月至今任上
海矽安光电科技有限公司董事;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司
董事。
                            独立董事简历情况
1、尧命发,男,中国国籍,无境外居留权,1968 年出生,博士研究生学历,教
授。1992 年 3 月至 1996 年 2 月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验助教/助研;
1999 年 9 月至 2001 年 8 月任大连理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站
助理研究员;2001 年 6 月至 2004 年 8 月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验
室副教授;2004 年 9 月至 2021 年 2 月历任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验
室副主任、常务副主任、主任;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司
独立董事。
2、曹麒麟,男,中国国籍,无境外居留权,1973 年出生,博士研究生学历,副
教授。1997 年 7 月至今任四川大学商学院教师;2020 年 6 月至今任中自环保科
技股份有限公司独立董事。
3、逯东,男,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,博士研究生学历,教授。
2010 年 7 月至 2012 年 6 月任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师;
2012 年 7 月至 2012 年 12 月任西南财经大学会计学院讲师;2013 年 1 月至 2014
年 12 月任西南财经大学会计学院副教授;2015 年 1 月至今任西南财经大学会计
学院教授;2020 年 6 月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。
                         非职工代表监事简历情况
1、蔡红,女,中国国籍,无境外居留权,1970 年出生,专科学历,中级经济师、
二级人力资源师。1989 年 6 月至 2007 年 6 月任中国北方工业(集团)公司四川
红光化工厂采购部主管、企划主管;2007 年 6 月至 2014 年 1 月任四川中自尾气
净化有限公司办公室主任、行政及人力资源总监;2014 年 1 月至 2014 年 12 月
任四川中自尾气净化有限公司后勤保障部部长;2015 年 1 月至 2015 年 11 月任
四川中自尾气净化有限公司企管部企划主管;2015 年 11 月至 2016 年 6 月任中
自环保科技股份有限公司企管部企划主管;2016 年 7 月至 2016 年 9 月任中自环
保科技股份有限公司市场开发部项目管理员;2016 年 10 月至 2018 年 8 月任中
自环保科技股份有限公司企管部部长兼人力资源部部长;2018 年 9 月至 2020 年
12 月任中自环保科技股份有限公司人力资源部部长;2018 年 12 月至今任中自环
保科技股份有限公司监事会主席;2021 年 5 月至今任中自环保科技股份有限公
司企管部部长(代)。
2、黄夕萍,女,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,专科学历。2004 年 3
月至 2007 年 9 月任广运塑胶制品有限公司业务跟单,2009 年 4 月至 2015 年 11
月历任四川中自尾气净化有限公司采购内勤、采购员,2015 年 11 月至 2016 年
12 月任中自环保科技股份有限公司采购员,2017 年 1 月至 2018 年 2 月任中自环
保科技股份有限公司采购部副部长,2018 年 3 月到 2020 年 11 月任中自环保科
技股份有限公司采购部部长,2020 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司销
售部部长。
                          职工代表监事简历情况
刘志敏,男,中国国籍,无境外居留权。1981 年出生,汉族,研究生学历,博
士学位。2004 年 9 月至 2009 年 6 月就读于四川大学物理化学专业;2010 年 7
月至 2018 年 3 月就职于中煤科工集团重庆研究院有限公司测控分院,任研发工
程师、所长助理、副所长;2018 年 3 月起担任中自环保科技股份有限公司研发
经理、研发部部长、工艺副总师和柴油机产品线总监。2020 年 1 月至今任中自
环保科技股份有限公司职工代表监事。
                          高级管理人员简历情况
1、龚文旭,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,本科学历,中级
会计师。2005 年 8 月至 2007 年 12 月任中国南车集团资阳机车有限公司会计员;
2008 年 1 月至 2013 年 5 月历任成都国腾电子技术股份有限公司财务主管、财务
副主任、财务主任;2013 年 8 月至 2016 年 2 月任成都桑莱特科技股份有限公司
财务部长;2015 年 8 月至 2016 年 2 月任四川桑莱特智能电气设备股份有限公司
财务部长、财务负责人;2016 年 10 月至今任中自环保科技股份有限公司财务总
监;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司董事会秘书。
2、王云,男,中国国籍,无境外居留权,1986 年出生,博士研究生学历,高级
工程师。2014 年 7 月至 2015 年 7 月任四川中自尾气净化有限公司工程师;2015
年 7 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任助理、管理室
主任;2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任
助理、管理室主任;2015 年 11 月至 2016 年 12 月任中自环保科技股份有限公司
研发部副部长;2017 年 1 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司研发
部部长;2018 年 1 月至 12 月任中自环保科技股份有限公司研发部部长兼天然气
催化剂技术副总师;2018 年 12 月至 2021 年 7 月任中自环保科技股份有限公司
天然气产品线总监;2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理、
技术中心副主任、天然气催化剂技术总师;2020 年 1 月至今任中自环保科技股
份有限公司汽油催化剂技术总师。
3、陈德权,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,本科学历。1997
年 4 月至 2005 年 12 月任日本 KDK 株式会社中国公司及其 OEM 商四川绵阳启
明星集团系长;2006 年 2 月至 2009 年 4 月任台湾智宝集团上海分公司副理;2009
年 6 月至 2011 年 6 月任英国华富集团成都分公司生产营运经理;2011 年 6 月至
2012 年 11 月任浙江昱辉阳光集团四川分公司生产总监;2013 年 2 月至 2015 年
4 月任广德国际集团生产总监;2015 年 6 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化
有限公司生产总监;2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司
总经理助理; 2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。
4、胡淑梅,女,中国国籍,无境外居留权,1982 年出生,本科,人力资源管理
师二级。2005 年 7 月至 2006 年 7 月任成都泰格微电子研究所人事助理;2006
年 8 月至 2008 年 5 月任大道计算机技术(上海)有限公司人事行政主管;2008
年 5 月至 2018 年 12 月任华为技术有限公司人力资源经理、运营经理;2019 年 1
月至 2020 年 12 月任天邦食品股份有限公司人力资源总监、人力资源总经理;2021
年 1 月至 2021 年 6 月任成都考拉悠然科技有限公司合伙人、人力资源总经理;
2021 年 7 月至今任中自环保科技股份有限公司人力资源总监。
5、蒋中锋,男,中国国籍,无境外居留权,1983 年出生,本科学历。2006 年 7
月至 2010 年 2 月任卡特彼勒技术有限公司工程师及项目工程师;2010 年 2 月至
2011 年 2 月任成都新能源产业技术研究院项目主管工程师;2011 年 2 月至 2012
年 3 月任沃尔沃建筑设备技术有限公司项目主管工程师;2012 年 3 月至 2015 年
11 月任四川中自尾气净化有限公司市场开发部副部长;2015 年 11 月至 2018 年
12 月任中自环保科技股份有限公司监事;2015 年 12 月至 2017 年 1 月任中自环
保科技股份有限公司系统集成部部长;2017 年 1 月至 2018 年 12 月任中自环保
科技股份有限公司项目开发部部长、市场开发总监兼部长;2018 年 12 月至今任
中自环保科技股份有限公司总经理助理;2019 年至今任中自环保科技股份有限
公司产品线总监。
6、吴敏,女,中国国籍,无境外居留权,1977 年出生,本科学历。2000 年 7
月至 2012 年 2 月历任四川红光机械有限公司市场部外贸经理、部长助理、副部
长、销售部副部长;2012 年 3 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司
销售部部长;2015 年 11 月至 2018 年 8 月任中自环保科技股份有限公司销售部
部长、销售总监;2015 年 10 月至 2020 年 12 月任四川圣诺投资管理有限公司总
经理;2018 年 9 月至 2020 年 11 月任中自环保科技股份有限公司企管部部长;
2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理;2020 年 2 月至今任
四川中自催化环保服务有限公司总经理;2020 年 2 月至今任中自环保科技股份
有限公司产品线总监。
7、张志凤,女,中国国籍,无境外居留权,1983 年出生,本科学历。2006 年 8
月至 2009 年 2 月任青岛联信化学有限公司技术员;2009 年 3 月至 2010 年 12 月
任四川中自尾气净化有限公司工艺部技术工程师;2011 年 1 月至 2014 年 12 月,
历任四川中自尾气净化有限公司工艺部部长助理、产品工程室副主任、生产部副
部长;2015 年 1 月至 2015 年 11 月任四川中自尾气净化有限公司质量部部长;
2015 年 11 月至 2021 年 12 月底任中自环保科技股份有限公司质量部部长;2018
年 12 月至 2021 年 12 月任中自环保科技股份有限公司监事。2021 年 1 月至 2021
年 8 月任中自环保科技股份有限公司质量总监兼质量部部长。2021 年 9 月至今
任中自环保科技股份有限公司制造中心制造总监。
                          证券事务代表简历情况
曾宇,男,中国国籍,无境外居留权,1990 年出生,硕士研究生学历。2017 年
7 月至 2019 年 5 月任广州富力地产股份有限公司投资者关系部投资专员;2020
年 5 月至今任中自环保科技股份有限公司证券事务代表。

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