中自科技:中自环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码:688737        证券简称:中自科技           公告编号:2021-018



      中自环保科技股份有限公司
    第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中自环保科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二次会议
于 2021 年 12 月 3 日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本
次会议由董事长陈启章先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)及《中自环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关
规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
   (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 10 亿元(含本数),用于购买
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品(包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),
现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内,资金可
以循环滚动使用。同时,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权,并由
公司计划财务部负责具体执行。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
         费用的自筹资金的议案》

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    同意公司使用 132,599,280.73 元募集资金置换预先投入的自筹资金,并在募
集资金到账之日起的 6 个月内完成。在前述事项范围内,董事会授权公司财务负
责人行使该项事宜的决策权并签署相关文件,具体事项由公司计划财务部负责组
织实施。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   (三) 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
    同意公司对组织机构进行优化调整,并授权公司经营管理层负责公司组织机
构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                       中自环保科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 4 日




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