北京观典航空科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公告编号:2015-01/ 4 
证券代码:832317证券简称:观典航空        主办券商:中信建投 

北京观典航空科技股份有限公司 
2014年年度股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015年 5月 15日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:李振冰
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2人,持有表决权的股份 35,000,000股,占公司股份总数的 100.00%。
    二、议案审议情况 
    (一)审议通过《2014年度董事会工作报告》议案 
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    公告编号:2015-011 
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    1.议案表决结果:
    同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.回避表决情况 
    本议案不属于应回避表决的事项。
    (二)审议通过《2014年度监事会工作报告》议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.回避表决情况 
    本议案不属于应回避表决的事项。
    (三)审议通过《2014年年度报告及摘要》议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 3,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
    反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股
    数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.回避表决情况 
    本议案不属于应回避表决的事项。
    (四)审议通过《2014年度财务决算报告》议案
    1.议案表决结果:
    公告编号:2015-011 
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同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.回避表决情况 
    本议案不属于应回避表决的事项。
    (五)审议通过《2015年度财务预算报告》议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.回避表决情况 
    本议案不属于应回避表决的事项。
    (六)审议通过《2014年度利润分配方案》议案
    1.议案内容 
    为支持公司长期可持续发展,保持经营活动现金流的充裕,公司决定本年度不分配利润不转增。
    2.议案表决结果:
    同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    本议案不属于应回避表决的事项。
    公告编号:2015-011 
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    三、律师见证情况 
    律师事务所名称:北京康达律师事务所 
律师姓名:石磊律师 
结论性意见:本所律师认为,公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    (1)经与会股东签字确认的股东大会决议;
    (2)法律意见书 
    北京观典航空科技股份有限公司 
董事会 
2015年 5月 15日 

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